公告日期：2024-12-16

公告编号：2024-063

证券代码：874637 证券简称：百瑞吉 主办券商：中金公司
常州百瑞吉生物医药股份有限公司

第一届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议结合线上方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 9 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司内部控制自我评价报告及鉴证报告的议案》
1.议案内容：

公司对截至 2024 年 6 月 30 日内部控制设计的合理性及运行的有效性进
行了评价，编制了内部控制自我评价报告；同时聘请容诚会计师事务所（特殊

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普通合伙）对公司前述报告进行了鉴证，并出具了《内部控制鉴证报告》（容诚 专字[2024] 230Z2252 号）。

详细情况请见公司于 2024 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）发布的《内部控制自我评价报告》（公 告编号：2024-065）、《内部控制鉴证报告》（公告编号：2024-066）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司近三年及一期非经常性损益明细表及鉴证报告的议
案》
1.议案内容：

公司根据最近三年及一期的非经常性损益情况编制了《最近三年及一期非 经常性损益明细表》；同时聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司前 述报告进行了鉴证，并出具了《非经常性损益鉴证报告》（容诚专字[2024] 230Z2251 号）。

详细情况请见公司于 2024 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）发布的《最近三年及一期非经常性损 益鉴证报告》（公告编号：2024-067）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于确认公司 2021 年度、2022 年度、2023 年度和 2024 年 1-
6 月财务报表及审计报告的议案》
1.议案内容：

公司聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度、2022 年

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度、2023 年度和 2024 年 1-6 月的财务报表进行了审计，并出具了《审计报告》
（容诚审字[2024]230Z4498 号、容诚审字[2024]230Z4499 号、容诚审字 [2024]230Z1081 号）。

详细情况请见公司于 2024 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《2021 年度审计报告》（公告 编号：2024-068）、《2022-2023 年度审计报告》（公告编号：2024-069）和《2024 年半年度审计报告》（公告编号：2024-070）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2024 年 1-9 月审……
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