公告日期：2024-12-16

公告编号：2024-064

证券代码：874637 证券简称：百瑞吉 主办券商：中金公司
常州百瑞吉生物医药股份有限公司独立董事关于第一届董

事会第十次会议相关事宜的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《常州百瑞吉生 物医药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《非上市公众公司监督 管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股 份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等的规定，作为常州百瑞 吉生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断立
场，经审慎分析，现就公司 2024 年 12 月 13 日召开的公司第一届董事会第十
次会议审议的事项发表如下独立意见：
一、 《关于公司内部控制自我评价报告及鉴证报告的议案》的独立意见

经审阅议案内容，我们认为董事会编制的《内部控制自我评价报告》客观 反映了公司内部控制的真实情况，不存在明显薄弱环节和重大缺陷，对公司主 要经营活动和内控评价客观、真实。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具 的《内部控制鉴证报告》真实反映了公司内部控制建设及执行情况，不存在损 害公司、公司股东特别是中小股东利益的情况。公司董事会对该议案的审议及 表决程序符合国家有关法律法规、公司章程及董事会议事规则的规定，程序合 法有效。因此，我们同意该议案。
二、 《关于公司最近三年及一期非经常性损益明细表及鉴证报告的议案》的

公告编号：2024-064

独立意见

经审阅议案内容，我们认为公司编制的《最近三年及一期非经常性损益明 细表》不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。容诚会计师事务所（特殊 普通合伙）出具的《非经常性损益鉴证报告》符合有关法律、法规和《公司章 程》的规定，如实反映了公司实际情况，符合公司和全体股东的利益，不存在 损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情况。公司董事会对该议案的审议 及表决程序符合国家有关法律法规、公司章程及董事会议事规则的规定，程序 合法有效。因此，我们同意该议案。

三、 《关于确认公司 2021 年度、2022 年度、2023 年度和 2024 年 1-6 月
财务报表及审计报告的议案》的独立意见

经审阅议案内容，我们认为公司 2021 年度、2022 年度、2023 年度和 2024
年 1-6 月财务报表及审计报告公允地反映了公司 2021 年度、2022 年度、2023
年度和 2024 年 1-6 月财务状况，报告内容真实、有效，报告数据准确，符合
公司和全体股东利益，不存在损害中小股东利益的情况。公司董事会对该议案 的审议及表决程序符合国家有关法律法规、公司章程及董事会议事规则的规 定，程序合法有效。因此，我们同意该议案。

四、 《关于公司 2024 年 1-9 月审阅报告的议案》的独立意见

经审阅议案内容，我们认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审
阅报告》真实、准确、完整地反映了公司 2024 年 1-9 月实际经营状况，报告
内容真实、有效，报告数据准确，符合公司和全体股东利益，不存在损害中小 股东利益的情况。公司董事会对该议案的审议及表决程序符合国家有关法律法 规、公司章程及董事会议事规则的规定，程序合法有效。因此，我们同意该议 案。

常州百瑞吉生物医药股份有限公司

公告编号：2024-064

梁上坤、马旭飞、徐新林
2024 年 12 月 16 日

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