公告日期：2024-12-26

中国国际金融股份有限公司

关于

常州百瑞吉生物医药股份有限公司

向不特定合格投资者公开发行股票

并在北京证券交易所上市

之

上市保荐书

保荐机构（主承销商）

（北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层）
二〇二四年十二月

保荐机构及保荐代表人声明

常州百瑞吉生物医药股份有限公司（以下简称“百瑞吉”、“发行人”或“公司”）拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称“本次证券发行”或“本次发行”），并已聘请中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”、“保荐机构”、“本保荐机构”或“本机构”）作为本次公开发行的保荐机构和主承销商，就本次发行出具本上市保荐书。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐办法》”）、《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法（试行）》（以下简称“《注册管理办法》”）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称“《上市规则》”）、《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、北京证券交易所（以下简称“北交所”）的有关规定，中金公司及其保荐代表人诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本上市保荐书，并保证本上市保荐书的真实性、准确性和完整性。

（本上市保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《常州百瑞吉生物医药股份有限公司招股说明书（申报稿）》中相同的含义）

目录

保荐机构及保荐代表人声明 ...... 1
目录 ...... 2
一、发行人基本情况 ...... 3
二、发行人本次发行情况 ...... 15
三、本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况...... 16
四、保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责的情况的说明...... 16
五、保荐机构承诺事项 ...... 17
六、本次证券发行履行的决策程序 ...... 18
七、保荐机构关于公司是否符合上市条件的说明...... 18
八、持续督导期间的工作安排 ...... 24
九、保荐机构和保荐代表人的通讯方式 ...... 24
十、保荐机构对本次公开发行并在北交所上市的推荐结论...... 25
一、发行人基本情况

（一）发行人基本信息

发行人中文名称 常州百瑞吉生物医药股份有限公司

发行人英文名称 BioRegen Biomedical (Changzhou) Co., Ltd.

有限公司成立日期 2008 年 04 月 28 日

股份公司设立日期 2023 年 05 月 22 日

注册住所 江苏省常州市新北区薛冶路 117 号 B 座

办公地址 江苏省常州市新北区薛冶路 117 号 B 座

邮政编码 213125

联系电话 0519-88408555

传真号码 0519-88407911

互联网网址 www.bioregenmed.com

电子信箱 brsd@bioregenmed.com

许可项目：第三类医疗器械生产；药品批发；第三类医疗器械
经营；化妆品生产；药品生产；药品委托生产；药品零售；检
验检测服务；药品进出口；第二类医疗器械生产（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项
目以审批结果为准）

业务范围 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。