公告日期：2025-04-29

证券代码：874637 证券简称：百瑞吉 主办券商：中金公司
常州百瑞吉生物医药股份有限公司独立董事关于第一届董

事会第十一次会议相关事宜的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《常州百瑞吉生 物医药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《非上市公众公司监督 管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股 份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等的规定，作为常州百瑞 吉生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断立
场，经审慎分析，现就公司 2025 年 4 月 28 日召开的公司第一届董事会第十一
次会议审议的事项发表如下独立意见：
一、关于非独立董事 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的独立意见

经审阅公司2024年度非独立董事薪酬执行情况，并核查2025年度的非独立 董事薪酬方案，我们认为非独立董事薪酬方案充分考虑了公司的经营情况及行 业薪酬水平，有利于强化公司董事勤勉尽责，促进公司提升工作效率及经营效 益，有利于公司持续稳定健康发展，不存在损害中小股东利益的情形。

公司董事会审议《关于非独立董事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案 的议案》的决策程序及表决结果符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定， 合法有效。

我们一致同意《关于非独立董事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的 议案》，并同意提交公司2024年年度股东会审议。

二、关于高级管理人员 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的独立意见

经审阅公司 2024 年度高级管理人员薪酬执行情况，并核查公司 2025 年度
高级管理人员薪酬方案，我们认为该薪酬方案在保障股东利益、实现公司与管 理层共同发展的前提下，根据公司经营状况而确定的，与公司效益、考核结果 挂钩，参照行业薪酬水平，符合公司实际情况，不存在损害中小股东利益的情 形。

公司董事会审议《关于高级管理人员 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬
方案的议案》的决策程序及表决结果符合相关法律法规及《公司章程》的有关 规定，合法有效。

我们一致同意《关于高级管理人员 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方
案的议案》。
三、关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年审计机构的独立意见

我们认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2024 年度财务
审计及内部控制审计服务期间，遵循执业准则，勤勉尽责，公允合理地发表了 独立审计意见。其所出具的审计报告能充分反映公司 2024 年的财务状况及经 营成果，出具的审计结果符合公司的实际情况。同时也对公司经营管理过程中 存在的问题提出了中肯的建议，为公司规范运营提供了专业的支持。

公司董事会审议《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025 年审计机构的议案》的决策程序及表决结果符合相关法律法规及《公司章程》 的有关规定，合法有效。

我们一致同意《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025
年审计机构的议案》，并同意提交公司 2024 年年度股东会审议。
四、关于公司 2025 年度拟向金融机构申请授信额及担保事项的独立意见

公司拟向金融机构申请综合授信额度，且或需舒晓正等关联方无偿为公司
及子公司提供连带责任担保。经审核，公司向银行申请授信额度及担保事项是 公司业务发展及经营的正常所需，担保方提供连带责任无偿担保，目的是帮助 公司补充日常生产经营所需的流动资金，对公司日常性经营活动产生积极的影 响，有利于公司持续稳定经营和未来发展，符合公司和全体股东的利益。

公司董事会审议《关于公司 2025 年度拟向金融机构申请授信额度及担保
事项的议案》的决策程序及表决结果符合相关法律法规及《公司章程》的有关 规定，合法有效。

我们一致同意《关于公司 2025 年度拟向金融机构申请授信额度及担保事
项的议案》，并同意提交公司 2024 年年度股东会审议。
五、关于公司 2024 年度利润分配的独立意见

经过审慎核查，我们认为公司本次利润分配方案综合考虑了公司目前发展 阶段、盈利水平、自身经营模式和下年度资金需求等各种因素，符合公司利润 分配政策，有利于公司的持续、稳定、健康发展，本议案内容符合《公司法》……
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