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发表于 2025-04-29 16:22:42 股吧网页版
百瑞吉:独立董事2024年度述职报告 查看PDF原文

公告日期:2025-04-29


证券代码:874637 证券简称:百瑞吉 主办券商:中金公司

常州百瑞吉生物医药股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为常州百瑞吉生物医药股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,马旭飞、徐新林、梁上坤在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》的规定,认真、勤勉、谨慎履行职责,积极出席相关会议,对各项议案进行认真审议,完成了董事会交办的各项工作任务。现就2024年度履行独立董事职责情况汇报如下:
一、 独立董事的基本情况

徐新林,男,1956 年 5 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究
生学历。主要工作经历:1989 年 9 月至 1992 年 5 月任复旦大学法律系讲师;1992
年 6 月至 1993 年 5 月任日本成蹊大学法学部客座研究员;1993 年 6 月至 1994
年 2 月为日本早稻田大学访问学者;1994 年 3 月至 2016 年 5 月任复旦大学法学
院副教授;2016 年 6 月至 2020 年 12 月任金光纸业(中国)投资有限公司法务
部总经理;2022 年 1 月至 2022 年 12 月任海利润(上海)私募基金管理有限公
司合规总监;2023 年 6 月至今,任公司独立董事。徐新林现兼任金光纸业(中国)投资有限公司董事、上海金港北外滩置业有限公司董事、上海金虹桥国际置业有限公司董事、海南金华林业有限公司董事、四川金安浆业有限公司董事、上海来益房地产开发有限公司董事、国投智新(上海)实业发展有限公司董事、上海美时年管理咨询有限公司董事、上海品钦会展会务有限公司董事、上海达洛酒店管理有限公司董事、上海康覃会展会务有限公司董事、乐美包装(上海)有限公司董事、山东汶瑞造纸制浆工程技术有限公司董事、安丘轻工机械有限公司董事、至衡餐饮(上海)有限公司董事、建元信托股份有限公司独立董事、江苏三
责新材料科技股份有限公司独立董事。

马旭飞,男,1972 年 9 月出生,中国国籍,拥有中国香港永久居留权,博
士研究生学历。主要工作经历:1995 年 8 月至 2001 年 12 月,任中国化工进出
口公司职员、业务经理;2003 年 1 月至 2003 年 6 月,任中化国际贸易股份有限
公司企业管理部业务经理;2007 年 8 月至 2018 年 6 月,历任香港中文大学商学
院助理教授、副教授;2018 年 7 月至 2020 年 8 月,任香港城市大学商学院管理
学系教授;2020 年 9 月至 2022 年 11 月,任清华大学经济管理学院创新创业与
战略系和深圳国际研究生院(创新管理领域)教授;2022 年 12 月至今,任香港
中文大学商学院教授。2016 年 7 月至 2022 年 8 月,任西部信托有限公司独立董
事;2019 年 12 月至今,任北京城建设计发展集团股份有限公司独立董事;2020
年 12 月至 2022 年 7 月,任土巴兔集团股份有限公司独立董事;2023 年 4 月至
2024 年 3 月,任 CLSA Premium International (HK) Limited 独立董事;自 2024
年 5 月至今担任上海卓越睿新数码科技股份有限公司独立董事;自 2024 年 12
月至今担任深圳明阳电路科技股份有限公司独立董事;2023 年 6 月至今,任公司独立董事。

梁上坤,男,1982 年 11 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究
生学历。主要工作经历:2013 年 7 月至今历任中央财经大学讲师、副教授、教授;2018 年 7 月至今,任北京卓信智恒数据科技股份有限公司独立董事;2023
年 9 月至今,任上海同达创业投资股份有限公司独立董事;2023 年 12 月至今,
任招商基金管理有限公司独立董事;2023 年 6 月至今,任公司独立董事。
二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 6 次董事会会议、3 次股东(大)会。独立董事马旭
飞、徐新林、梁上坤会议出席情况如下:

缺席 是否存在连续三

应出席 现场或通 委托出

董事 次未亲自出席或 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事

……
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