公告日期：2025-08-25

公告编号：2025-033

证券代码：874637 证券简称：百瑞吉 主办券商：中金公司
常州百瑞吉生物医药股份有限公司

第一届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 19 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《常州百瑞吉生物医药股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《百瑞吉 2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股

公告编号：2025-033

份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律、法规，公司严格遵循《常州百瑞吉生物医药股份有限公司章程》相关规定，结合公司 2025 年度上半年的实际运营情况，公司编制完成了《2025 年半年度报告》。本报告全面、准确地反映了公司报告期内的经营成果、财务状况及业务发展情况。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2025 年半年度报告》(公告编号：2025-035)。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司签订重大合同的议案》
1.议案内容：

为促进公司业务发展，提升市场竞争力和盈利能力，公司拟与国外某医疗健康数据和技术解决方案提供商签订《GENERAL SERVICES AGREEMENT》，委托其开展相关项目的临床试验阶段工作。本次合同金额暂定为 4,785,011 欧元（具体金额以最终签订的正式协议约定为准），该合同的履行将对公司研发进程及未来市场布局产生积极影响。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《常州百瑞吉生物医药股份有限公司关于签订重大合同的公告》(公告编号：2025-036)
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

公告编号：2025-033

三、备查文件

《常州百瑞吉生物医药股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

常州百瑞吉生物医药股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 25 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。