公告日期：2025-09-30

公告编号：2025-038

证券代码：874637 证券简称：百瑞吉 主办券商：中金公司
常州百瑞吉生物医药股份有限公司独立董事关于第一届董

事会第十四次会议相关事宜的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《常州百瑞吉生 物医药股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《非上市公众公司监督管 理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份 转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等的规定，作为常州百瑞吉 生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断立场，
经审慎分析，现就公司 2025 年 9 月 29 日召开的公司第一届董事会第十四次会
议审议的事项发表如下独立意见：
一、关于延长公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市股东会决议有效期的独立意见

经认真审阅，我们认为延长申请向不特定合格投资者公开发行股票并在 北京证券交易所上市股东会决议有效期符合法律法规、规范性文件以及监管 机构的相关规定，不存在损害中小股东利益的情形。

公司董事会审议《关于延长公司申请向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市股东会决议有效期的议案》的决策程序及表决结果 符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

我们一致同意《关于延长公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在 北京证券交易所上市股东会决议有效期的议案》，并同意提交公司2025年第一 次临时股东会审议。

公告编号：2025-038

二、关于提请公司股东会延长授权董事会办理公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市相关事宜有效期的独立意见

经认真审阅，我们认为提请公司股东会延长授权董事会办理公司申请向不 特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市相关事宜有效期符合 相关法律法规、规范性文件及监管机构的有关规定，符合公司和全体股东的利 益，不存在损害中小股东利益的情形。

公司董事会审议《关于提请公司股东会延长授权董事会办理公司申请向不 特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市相关事宜有效期的议 案》的决策程序及表决结果符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，合 法有效。

我们一致同意《关于提请公司股东会延长授权董事会办理公司申请向不特 定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市相关事宜有效期的议 案》，并同意提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。
三、关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记的独立意见

经认真审阅，我们认为公司取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变 更登记的议案符合相关法律法规、规范性文件的要求，有助于公司治理结构的 进一步完善，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

公司董事会审议《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记 的议案》的决策程序及表决结果符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定， 合法有效。

我们一致同意《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的 议案》，并同意提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。
四、关于修订无需提交股东会审议的相关治理制度的独立意见

经认真审阅，我们认为公司本次对无需提交股东会审议的相关治理制度进 行修订，系基于公司拟取消监事会的实际情况，有利于明确审计委员会职能、

公告编号：2025-038

完善公司治理与监督机制，符合相关法律法规及公司实际经营需要，符合公司 和全体股东的利益。

公司董事会审议《关于修订无需提交股东会审议的相关治理制度的议案》 的决策程序及表决结果符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，合法有 效。

我们一致同意《关于修订无需提交股东会审议的相关治理制度的议案》。
五、关于修订需要提交股东会审议……
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