公告日期：2025-11-03

证券代码：874637 证券简称：百瑞吉 主办券商：中金公司
常州百瑞吉生物医药股份有限公司

第一届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 3 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 31 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《常州百瑞吉生物医药股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司内部控制自我评价报告及鉴证报告的议案》
1.议案内容：

按照财政部发布的《企业内部控制基本规范》和相关规定的要求，公司内
部控制管理体系建立健全并有效实施。结合公司内部控制制度和评价方法，公

司在内部控制日常监督和专项监督的基础上对截至 2025 年 6 月 30 日的内部控

制有效性进行自我评价并编制了《内部控制自我评价报告》，容诚会计师事务
所（特殊普通合伙）对公司前述报告进行了鉴证，并出具了《常州百瑞吉生物
医药股份有限公司内部控制审计报告》（容诚审字[2025]230Z5025 号）。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《内部控制自我评价报告》（公告编号：2025-071）、《内部控制审计报告》（公告编号：2025-072）。
2.审计委员会意见

经核查，公司董事会审计委员会认为：公司编制的《内部控制自我评价报
告》客观地反映了公司内部控制的真实情况，不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《常州百瑞吉生物医药
股份有限公司内部控制审计报告》客观、真实地反映了公司内部控制建设及执
行情况，公司内部控制制度符合有关法规和监管部门要求，且得到有效执行，
不存在明显薄弱环节和重大缺陷。

本议案审议和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，不存
在损害公司和全体股东，特别是中小股东合法利益情形。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事梁上坤、徐新林、马旭飞对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司近三年及一期非经常性损益明细表及鉴证报告的议案》1.议案内容：

按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规
以及《公司章程》的有关规定，公司根据 2022 年度、2023 年度、2024 年度及

2025 年 1-6 月的非经常性损益情况编制了《最近三年及一期非经常性损益明细表》，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于常州百瑞吉生物医药股份有限公司非经常性损益的鉴证报告》（容诚专字[2025] 230Z1818 号）。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《非经常性损益鉴证报告》（公告编号：2025-073）。2.审计委员会意见

经核查，公司董事会审计委员会认为：公司编制的《2022 年度、2023 年
度、2024 年度及 2025 年 1-6 月非经常性损益明细表》及容诚会计师事务所（特
殊普通合伙）出具的《关于常州百瑞吉生物医药股份有限公司非经常性损益的鉴证报告》客观真实。

本议案审议和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司和公司股东，特别是中小股东合法利益的情况。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事梁上坤、徐新林、马旭飞对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于确认公司 2025 年 1-6 月财务报表及审计报告的议案》1.议案内容：

为推进公司向不特……
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