公告日期：2026-04-14

公告编号：2026-013

证券代码：874637 证券简称：百瑞吉 主办券商：中金公司
常州百瑞吉生物医药股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 13 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

常州百瑞吉生物医药股份有限公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《常州百瑞吉生物医药股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 28 人，持有表决权的股份总数54,989,150 股，占公司有表决权股份总数的 91.65%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 18 人，持有表决权的股份总数 23,806,032 股，占公司有表决权股份总数的 39.68%。

公告编号：2026-013

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司对外投资的议案》

1.议案内容：

为更好地满足公司未来业务发展需要，并提升公司核心竞争力，公司拟投资建设“可吸收可降解生物医用材料研发及产业化项目”，该项目总投资(含配套设施)预计 25,452.48 万元，项目最终投入以实际建设及后期结算金额为准。

具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上披露的《对外投资的公告》（公告编号：2026-010）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 54,989,150 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
（二）律师姓名：解树青、肖梦颖
（三）结论性意见

公告编号：2026-013

公司本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合中国法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。
四、备查文件

1、《常州百瑞吉生物医药股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》
2、《上海市锦天城律师事务所关于常州百瑞吉生物医药股份有限公司 2026年第一次临时股东会法律意见书》

常州百瑞吉生物医药股份有限公司
董事会
2026 年 4 月 14 日
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