公告日期：2026-04-21

证券代码：874637 证券简称：百瑞吉 主办券商：中金公司
常州百瑞吉生物医药股份有限公司

第一届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 21 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《常州百瑞吉生物医药股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《常州百瑞吉生物医药股份有限公司章程》
的相关规定，公司董事会对 2025 年度董事会工作进行总结，并形成了《2025 年度董事会工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《常州百瑞吉生物医药股份有限公司章程》的相关规定，公司独立董事对 2025 年度履职情况进行总结，编制形成了《2025年度独立董事述职报告》。

具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上披露的《独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-020）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《常州百瑞吉生物医药股份有限公司章程》的相关规定，公司总经理结合 2025 年度工作情况编制了《2025 年度总经理工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律、法规，公司严格遵循《常州百瑞吉生物医药股份有限公司章程》相关规定，以 2025 年度的实际经营状况、财务报表数据为基础，结合公司业务的实际开展情况，编制了《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。报告全面、准确地反映了公司在过去一年的经营成果、财务状况及业务发展情况。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-021）和《2025 年年度报告》（公告编号：2026-022）。
2.审计委员会意见

经核查，公司董事会审计委员会认为：公司《2025 年年度报告》及《2025年年度报告摘要》的编制符合法律法规及监管部门的有关规定，内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度的财务状况和经营成果。

本议案的审议和表决程序符合有关法律、法规和《常州百瑞吉生物医药股份有限公司章程》的相关规定，不存在损害公司和公司股东，特别是中小股东合法利益的情形。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》
1.议案内容：

按照财政部发布的《企业内……
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