公告日期：2026-04-21

证券代码：874637 证券简称：百瑞吉 主办券商：中金公司

常州百瑞吉生物医药股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为常州百瑞吉生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，马旭飞、徐新林、梁上坤在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

马旭飞，男，1972 年 9 月出生，中国国籍，拥有中国香港永久居留权，博
士研究生学历。主要工作经历：1995 年 8 月至 2001 年 12 月之间，担任中国中
化集团有限公司人力资源部业务经理；2003 年 1 月至 2003 年 6 月，担任中化国
际贸易股份有限公司企业管理部业务经理；2003 年 8 月至 2007 年 7 月，就读于
新加坡国立大学；2007 年 8 月至 2018 年 6 月，历任香港中文大学商学院助理教
授、副教授；2018 年 7 月至 2020 年 8 月，担任香港城市大学商学院教授；2020
年 9 月至 2022 年 11 月，担任清华大学经济管理学院/深圳国际研究生院教授；
2022 年 12 月至今，担任香港中文大学商学院教授。2016 年 7 月至 2022 年 8 月，
任西部信托有限公司独立董事；2019 年 12 月至 2025 年 7 月，任北京城建设计
发展集团股份有限公司独立董事；2020 年 12 月至 2022 年 7 月，任土巴兔集团
股份有限公司独立董事；2023年4月至2024年3月，任CLSA Premium International
（HK） Limited 独立董事；自 2024 年 5 月至今担任上海卓越睿新数码科技股份
有限公司独立董事；自 2024 年 12 月至今担任深圳明阳电路科技股份有限公司独

立董事；自 2025 年 4 月至今担任安徽海马云科技股份有限公司独立董事；自 2025
年 11 月至今担任西部证券股份有限公司独立董事；2023 年 6 月至今，任公司独
立董事。

徐新林，男，1956 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究
生学历。主要工作经历：1989 年 9 月至 1992 年 5 月之间，担任复旦大学法律系
讲师；1992 年 6 月至 1993 年 5 月，担任日本成蹊大学法学部客座研究员；1993
年 6 月至 1994 年 2 月，担任日本早稻田大学访问学者；1994 年 3 月至 2016 年 5
月，担任复旦大学法学院副教授；2016 年 6 月至 2020 年 12 月，担任金光纸业
（中国）投资有限公司法务部总经理；2022 年 1 月至 2022 年 12 月，担任海利
润（上海）私募基金管理有限公司合规总监；2023 年 6 月至今，任公司独立董事。徐新林现兼任金光纸业（中国）投资有限公司董事、金港北外滩商业管理（上海）有限公司董事、金虹桥商业管理（上海）有限公司董事、海南金华林业有限公司董事、四川金安浆业有限公司董事、上海来益房地产开发有限公司董事、国投智新（上海）实业发展有限公司董事、上海美时年管理咨询有限公司董事、上海品钦会展会务有限公司董事、上海达洛酒店管理有限公司董事、上海康覃会展会务有限公司董事、山东汶瑞造纸制浆工程技术有限公司董事、至衡餐饮（上海）有限公司董事、建元信托股份有限公司独立董事。

梁上坤，男，1982 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究
生学历。主要工作经历：2013 年 9 月至今，历任中央财经大学会计学院讲师、副教授、教授。2023 年 9 月至今，任上海同达创业投资股份有限公司独立董事；
2023 年 12 月至今，任招商基金管理有限公司独立董事；2023 年 6 月至今，任公
司独立董事。
二、 会议出席情况

2025年度公司共召开了5次董事会会议、2次股东会会议。独立董事马旭飞、徐新林、梁上坤会议出席情况如下：

应出席 现场或通 委托出 缺席 是否存在连续三 列席股
独立董

董事会 讯表决出 席董事 董事 次未亲自出席或 东会次
事姓名

会议次 席董事会 会会议 会会 者连……
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