公告日期：2025-03-06

公告编号：2025-003

证券代码：874638 证券简称：八达光电 主办券商：五矿证券

乐清市八达光电科技股份有限公司

关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

乐清市八达光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 3 月 5 日
召开第四届董事会第三次会议，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公
司法》)《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规、规章、规范性文件以
及《乐清市八达光电科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规
定，我们作为公司的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、
客观的判断立场，对公司第四届董事会第三次会议的相关事项进行了认真审
核，发表如下独立意见：

一、《关于公司独立董事辞职及提名独立董事候选人的议案》

经审阅相关资料，我们认为，独立董事候选人的个人履历、工作实绩、
社会兼职等情况符合相关法律法规及《公司章程》所规定的条件，具有独立
性和履行独立董事职责所必需的工作经验。因此，我们一致同意该议案，并
同意将该议案提交公司股东大会审议。

二、《关于公司续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

经审阅相关材料，我们认为：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具备
相关业务执业资格，具备多年为挂牌公司以及上市公司提供审计服务的经验
与能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司 2024 年度财务审
计工作的要求。公司拟续聘会计师事务所事项不存在损害公司及全体股东利
益的情况符合公司和全体股东的利益，不存在侵害公司及中小股东利益的行
为和情形。因此，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会

公告编号：2025-003

审议。

因此，我们一致同意上述议案，并同意将上述议案提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

乐清市八达光电科技股份有限公司
独立董事：宋鑫、李佳霖、李亮
2025 年 3 月 6 日

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