公告日期：2025-03-06

公告编号：2025-007

证券代码：874638 证券简称：八达光电 主办券商：五矿证券
乐清市八达光电科技股份有限公司独立董事辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、辞职独立董事的基本情况
（一）基本情况

本公司董事会于 2025 年 3 月 5 日收到独立董事李佳霖先生递交的辞职报告，自股
东大会选举产生新任独立董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。
（二）辞职原因

李佳霖先生因个人原因，申请辞去公司董事会独立董事职务，同时辞去董事会审计委员会委员、提名委员会主任委员职务。
二、上述人员的辞职对公司产生的影响
（一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成 员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

鉴于李佳霖先生在任期内辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三 分之一，为保证公司董事会正常运作，公司将尽快完成选举新任独立董事。在新任独 立董事就任前，李佳霖先生仍将按照法律法规及公司章程的规定，继续履行独立董事 及董事会专门委员会委员的相关职责。
（二）对公司生产、经营上的影响

李佳霖先生担任公司独立董事及董事会下设相关委员会的职务期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司衷心感谢李佳霖先生对公司发展所作出的贡献。李佳霖先生辞去独立董事

公告编号：2025-007

后不会继续担任公司其他职务，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件

独立董事李佳霖先生的《辞职报告》

乐清市八达光电科技股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 6 日

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