公告日期：2025-03-24

公告编号：2025-011

证券代码：874638 证券简称：八达光电 主办券商：五矿证券
乐清市八达光电科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长刘滨峰先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数36,575,900 股，占公司有表决权股份总数的 74.72%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，列席 8 人，董事刘云其因工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议。

公告编号：2025-011

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司独立董事辞职及提名独立董事候选人的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2025 年 3 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台
（http://www.neeq.com.cn）上披露的《乐清市八达光电科技股份有限公司独立董事辞职公告》（公告编号：2025-007）、《乐清市八达光电科技股份有限公司独立董事任命公告》（公告编号：2025-008）、《乐清市八达光电科技股份有限公司独立董事提名人声明》（公告编号：2025-009）及《乐清市八达光电科技股份有限公司独立董事候选人声明》（公告编号：2025-010）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 36,575,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司续聘 2024 年度会计师事务所的议案》
1.议案内容：

公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度的审计机
构。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定披
露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《乐清市八达光电科技股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-004）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 36,575,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

公告编号：2025-011

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议 同意 反对 弃权

案 议案

比例 票 比例 比例
序 名称 票数 票数

号 （%） 数 （%） （%）

议 关于公司独立董事 990,000 100% 0 0% 0 0%
案 辞职及提名独立董
一 事候选人的议案
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动……
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