公告日期：2025-04-28

证券代码：874638 证券简称：八达光电 主办券商：五矿证券

乐清市八达光电科技股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为乐清市八达光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，宋鑫、李佳霖、李亮在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

（一）现任独立董事履历

宋鑫，男，1984 年 6 月生人，中国国籍，无境外永久居留权，2013 年毕业
于清华大学，研究生学历。2006 年 7 月至 2008 年 9 月，任安永华明会计师事务
所审计员职位；2008 年 10 月至 2011 年 2 月，任北京德海尔医疗技术有限公司
财务经理职位；2011 年 3 月至今，任北京华创智业投资有限公司风控总监职位；
2019 年 8 月至今，任陕西三秦环保科技股份有限公司独立董事职位；2015 年 8
月至 2022 年 9 月，任和力辰光国际文化传媒(北京)股份有限公司监事职位；2015
年 5 月至今，任北京华创融金投资管理有限公司监事职位；2015 年 6 月至今，
任北京时光一百电子商务股份有限公司监事会主席职位；2017 年 8 月至 2019 年
11 月，任北京丰源信合投资咨询有限公司(已注销)监事职位；2024 年 1 月至 2024
年 7 月，任北京灵伴兴创科技有限公司财务负责人职位；2020 年 4 月至今，任
乐清市八达光电科技股份有限公司独立董事职位；2024 年 1 月至今，任北京灵伴即时智能科技有限公司财务负责人职位。

李亮，男，1976 年 12 月生人，中国国籍，无境外永久居留权，2008 年毕业
于清华大学，博士学历。2008 年 9 月至今，任清华大学车辆学院长聘教授职位；
2018 年 1 月至 2021 年 8 月，任铁将军汽车电子股份有限公司独立董事职位；2023
年 4 月至今，任乐清市八达光电科技股份有限公司独立董事职位；曾获 2019 年国家科技进步二等奖、2016 年北京市技术发明一等奖 1 项、2017 年重庆市科技进步一等奖、2016 年山东省科技进步一等奖，先后入选国家“万人计划”科技创新领军人才、国家自然基金委优秀青年基金、科技部中青年领军人才、茅以升北京青年科技奖、教育部新世纪优秀人才等奖项。

（二）离任独立董事履历

李佳霖，男，1981 年 2 月生人，中国国籍，无境外永久居留权，2008 年毕
业于西南政法大学，研究生学历。2008 年 7 月至 2009 年 9 月，任广东信达律师
事务所律师职位；2009 年 10 月至 2013 年 4 月，任北京市中伦（深圳）律师事
务所律师职位；2013 年 5 月至 2017 年 5 月，任国信证券股份有限公司内核总部
内核职位，2017 年 6 月至 2018 年 10 月，任深圳市锋森资产管理有限公司总经
理职位；2018 年 11 月至 2019 年 11 月，任北京国枫（深圳）律师事务所律师职
位；2019 年 12 月至今，任北京市中伦（深圳）律师事务所合伙人职位；2020
年 4 月至 2025 年 3 月，任乐清市八达光电科技股份有限公司独立董事职位；2019
年 6 月至今，任深圳市博硕科技股份有限公司独立董事职位；

（三）是否存在影响独立性情况

作为公司的独立董事，其本人与公司之间不存在诸如雇佣关系、交易关系、亲属关系或《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等相关法律法规规定的影响独立性的情况。
二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 4 次董事会会议、3 次股东大会。独立董事宋鑫、李
佳霖、李亮会议出席情况如下：

应出席 现场或通 委托出 缺席 是否存在连续三 列席股
独立董

董事会 讯表决出 席董事 董事 次未亲自出席或 东大会
事姓名

会议次 席董事会 会会议 会会 者连续两次未能 次数

数 会议次数 次数 议次 出席也不委托其

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