公告日期：2025-10-22

证券代码：874638 证券简称：八达光电 主办券商：五矿证券
乐清市八达光电科技股份有限公司股东会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经公司2025年10月20日召开的第四届董事会第七次会议审议通过，尚需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

第一章 总 则

第一条 为维护乐清市八达光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)、股东、职工和债权人的合法权益，明确股东会的职责权限，提高股东会议事效率，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规和《乐清市八达光电科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定，结合公司实际情况，制定本议事规则。

第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件、《公司章程》及本议事规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责，认真、按时召集、组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。

第三条 股东会由公司全体股东组成，公司股东为依法持有公司股份的法人、自然人或其他组织。股东会应在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。

第二章 股东会的一般规定

第四条 股东会是公司的权力机构，依法行使以下职权：

(一) 选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项；

(二) 审议批准董事会报告；

(三) 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

(四) 对公司增加或者减少注册资本作出决议；

(五) 对发行公司债券作出决议；

(六) 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；

(七) 修改《公司章程》；

(八) 对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所作出决议；

(九) 对本议事规则规定的应当由股东会审议的重大交易作出决议；

(十) 对本议事规则规定的应当由股东会审议的关联交易作出决议；

(十一) 对本议事规则规定的应当由股东会审议的担保事项、财务资助事项作
出决议；

(十二) 审议批准变更募集资金用途事项；

(十三) 审议股权激励计划和员工持股计划。

(十四) 审议法律、行政法规、部门规章、规范性文件、全国股转系统业务规
则或《公司章程》规定应当由股东会决定的其他事项。

第五条 公司发生的交易(除提供担保外)，达到下列标准之一的，应当提交股东会审议：

(一)交易涉及的资产总额(同时存在账面值和评估值的，以孰高为准)或成交
金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的 50%以上；

(二)交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产

绝对值的 50%以上，且超过 1,500 万元的。

本议事规则中的“成交金额”，是指支付的交易金额和承担的债务及费用等。交易安排涉及未来可能支付或者收取对价的、未涉及具体金额或者根据设定条件确定金额的，预计最高金额为成交金额。

第六条 公司下列对外担保行为，须经股东会审议通过：

(一)单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保；

(二)公司及其控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产
50%以后提供的任何担保；

(三)为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；

(四)按照担保金额连续 12 个月累计计算原则，超过公司最近一期经审计总资
产 30%的担保；

(五)对关联方或股东、实际控制人及其关联方提供的担保；

(六)中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司或者《公司章程》
规定的其他担保。

股东会审议前款第(四)项担保事项时，必须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

股东会在审议为股东、实际控制人及其关联方提供的担保议案时，该股东或受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决。

公司为全资子公司提供担保，或者为控股子公司提供担保且控股子公司其他股东按所享有的权益提供同等比例担保，不损害公司利益的，可以豁免适用本条第一款第(一)项至第(三)项的规定。

第七条 公司下列对外提供财务资助事项，须经股东会审议通过：

(一)被资助对象最近一……
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