公告日期：2025-10-22

证券代码：874638 证券简称：八达光电 主办券商：五矿证券
乐清市八达光电科技股份有限公司

重大投资和交易决策制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经公司2025年10月20日召开的第四届董事会第七次会议审议通过，尚需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

第一章 总则

第一条 为规范乐清市八达光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)的重大投资和交易决策，依据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规和《乐清市八达光电科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。

第二条 公司应当严格遵守有关法律、法规及《公司章程》的规定，在重大投资、交易决策中，保障股东会、董事会、董事长、总经理各自的权限均得到有效发挥，做到权责分明，保证公司运作效率。

第三条 除非有关法律、行政法规或股东会决议另有规定或要求，公司关于投资、交易等重大经营事项决策的权限划分根据本制度执行。

第四条 本制度所称“交易”包括下列事项：

(一)购买或者出售资产；

(二)对外投资(含委托理财、对子公司投资等)；

(三)提供财务资助；

(四)提供担保；

(五)租入或者租出资产；

(六)签订管理方面的合同(含委托经营、受托经营等)；

(七)赠与或者受赠资产；

(八)债权或者债务重组；

(九)研究与开发项目的转移；

(十)签订许可协议；

(十一) 放弃权利；

(十二) 中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司认定的其他
交易。

上述购买、出售的资产不包括购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经营相关的交易行为。

第五条 本制度所称对外投资，是指公司在境内外进行的下列以盈利或保值增值为目的的投资行为：

(一)新设立企业(包括合伙企业)的股权或权益性投资；

(二)新增投资企业的增资扩股、股权收购投资；

(三)现有投资企业的增资扩股、股权收购投资；

(四)公司经营性项目及资产投资；

(五)经营资产出租、委托经营或与他人共同经营；

(六)股票、基金投资；

(七)债券、委托贷款及其他债权投资；

(八)法律、行政法规及规范性文件规定的其他投资。

公司不得成为对所投资的企业或项目承担连带责任的投资人。

第六条 公司投资活动应遵循以下原则：

(一)符合国家和省市产业政策；

(二)符合公司的战略规划；

(三)具有良好的经济效益，有利于优化公司产业结构，培育核心竞争力；
(四)坚持科学发展观，投资规模与资产结构相适应，量力而行，科学论证与
决策。

根据国家对投资行为管理的有关要求，需要报政府部门审批的，应履行必要的报批手续。

第二章 决策权限

第七条 公司发生的交易(除提供担保外)，达到下列标准之一的，应当提交董事会审议：

(一)交易涉及的资产总额(同时存在账面值和评估值的，以孰高为准)或成交
金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的 10%以上，不超过 50%的；
(二)交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产
绝对值的 10%以上，且超过 300 万元的。

公司发生的交易(除提供担保外)，达到下列标准之一的，须由董事会审议通
过后提交股东会审议通过：

(一)交易涉及的资产总额(同时存在账面值和评估值的，以孰高为准)或成交
金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的 50%以上；

(二)交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产
绝对值的 50%以上，且超过 1,500 万元的。

成交金额，是指支付的交易金额和承担的债务及费用等。交易安排涉及未来可能支付或者收取对价的、未涉及具体金额或者根据设定条件确定金额的，预计最高金额为成交金额。

第八条 公司与同一交易方发生第四条规定的同一类别且方向相反的交易时，应当按照其中单项金额适用第七条。

第九条 公司发生股权交易，导致公司合并报表范围发生变更的，应当以该股权所对应公司的相关财务指标作为计算基础，适……
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