公告日期：2025-10-22

证券代码：874638 证券简称：八达光电 主办券商：五矿证券
乐清市八达光电科技股份有限公司总经理工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度于 2025 年 10 月 20 日经公司第四届董事会第七次会议审议通过。

二、 分章节列示制度的主要内容

第一章 总则

第一条 为进一步完善乐清市八达光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)法人治理结构，明确总经理的权利义务和职责，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《乐清市八达光电科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况，制定本工作细则。

第二条 公司设总经理一名，并根据经营需要，设副总经理若干名。

第三条 总经理主持公司日常业务经营和管理工作，并受董事会委托组织实施董事会会议决议，对董事会负责。

第二章 总经理的聘任与解聘

第四条 总经理由董事会决定聘任或解聘，每届任期三年，连聘可以连任。副总经理、财务总监(财务负责人)由总经理提名，董事会聘任和解聘。

第五条 有下列情形之一的，不得担任公司总经理：

(一)无民事行为能力或者限制民事行为能力；
(二)因犯有贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产罪或者破坏社会主义市场经济
秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年，
被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾 2 年；
(三)担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的
破产负有个人责任的，自该公司或企业破产清算完结之日起未逾 3 年；(四)担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并
负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3 年；(五)个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；(六)被中国证监会确定为市场禁入措施或者认定为不适当人选，期限未满
的；
(七)被全国股转公司或者证券交易所采取认定其不适合担任公司董事、高级
管理人员的纪律处分等，期限尚未届满；
(八)中国证监会和全国股转公司规定的其他情形；
(九)法律、行政法规、部门规章或公司董事会规定的其他情况。
第六条 总经理解聘事由如下：
(一)董事会决议解聘；
(二)总经理主动辞职并经董事会确认。

第三章 总经理的职权

第七条 总经理对公司董事会负责，行使下列职权：
(一)主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告
工作；
(二)组织实施公司年度经营计划和投资方案；
(三)拟订公司内部管理机构设置方案；

(四)拟订公司的基本管理制度；
(五)制定公司的具体规章；
(六)提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监(财务负责人)；
(七)决定聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员；
(八)列席董事会会议；
(九)《公司章程》或董事会授予的其他职权。
第八条 副总经理行使以下职权：
(一)协助总经理工作，并对总经理负责；
(二)按照总经理决定的分工，主管相应的部门或工作；
(三)在总经理授权范围内，全面负责主管的各项工作，并承担相应的责任；(四)在主管工作范围内，对关键岗位人员的任免、组织机构变更等事项有向
总经理建议的权利；
(五)有权召开主管范围内的业务协调会议，确定会期、议题、出席人员，并
将会议结果报总经理；
(六)按公司业务审批权限的规定，批准或审核所主管部门的业务开展，并承
担相应的责任；
(七)对于公司的重大事项，有向总经理建议的权利；
(八)总经理交办的其它事项。

第四章 总经理的职责

第九条 总经理应履行下列职责：
(一)维护公司企业法人财产权，确保公司资产的保值增值，正确处理所有者、
企业和员工的利益关系；

行行之有效的责任制，保证各项工作任务和经营指标的完成；

(三)组织推行全面质量管理体系；提高质量管理水平；注重分析研究市场信
息；组织研究开发新产品；增强企业的市场应变能力和竞争能力；

(四)采取切实措施，推进公司技术进步和公司的现代化管理，提高经济效益，
增强企业自我改造和自我发展能力；

(五)高度重视安全生产，抓好消防工作，认真搞好环境保护工作；

(六)严格遵守……
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