公告日期：2025-10-22

证券代码：874638 证券简称：八达光电 主办券商：五矿证券
乐清市八达光电科技股份有限公司董事会秘书工作规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度于 2025 年 10 月 20 日经公司第四届董事会第七次会议审议通过。

二、 分章节列示制度的主要内容

第一章 总则

第一条 为进一步完善乐清市八达光电科技股份有限公司(下称“公司”)法人治理结构，明确董事会秘书的权利义务和职责，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《乐清市八达光电科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 1 号——董事会秘书》等有关规定，结合公司实际情况，制定本工作规则。

第二条 公司设董事会秘书 1 名，董事会秘书是公司的高级管理人员。

第三条 董事会秘书对董事会负责，承担高级管理人员的有关法律责任，对公司负有诚信、忠实和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。

第二章 董事会秘书的任职资格

第四条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识及相关工作经验，具有良好的职业道德和个人品德。

第五条 下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书：

(一) 有《公司法》规定的不得担任董事、高级管理人员情形的；

(二) 被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；

(三) 曾被证券交易所、全国中小企业股份转让系统有限责任公司(以下简称
全国股转公司”)公开认定为不适合担任上市公司、挂牌公司董事、监事、高级管理人员的；

(四) 公司现任审计委员会成员；

(五) 证券交易所、全国股转公司认定不适合担任董事会秘书的其他情形。
第六条 公司董事或者其他高级管理人员可兼任公司董事会秘书。

第七条 董事兼任董事会秘书的，如某一行为需由董事、董事会秘书分别
作出时，则该兼任董事及公司董事会秘书的人不得以双重身份作出。

第三章 董事会秘书的职责

第八条 董事会秘书的主要职责是：

(一) 负责处理公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制定公
司信息披露事务管理制度，督促公司及相关信息披露义务人遵守信息披露相关规 定；

(二) 负责公司投资者关系管理和股东资料管理工作，协调公司与证券监
管机构、股东及实际控制人、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通；

(三) 负责股东会会议和董事会会议的组织筹备工作，参加股东会、董事
会及高级管理人员相关会议，负责董事会会议记录工作并签字确认；

(四) 负责公司信息披露的保密工作，组织制定保密制度工作和内幕信息
知情人报备工作，在发生内幕信息泄露时，及时向主办券商和全国股转公司报告 并公告；

(五) 负责督促董事会及时回复主办券商督导问询以及全国股转公司监管
问询；

(六) 负责组织董事和高级管理人员进行证券法律法规、部门规章和全国
中小企业股份转让系统(以下简称“全国股转系统”)业务规则的培训；督促董事和高级管理人员遵守证券法律法规、部门规章、全国股转系统业务规则以及《公司章程》，切实履行其所作出的承诺；

(七) 在知悉公司作出或者可能作出违反有关规定的决议时，应当及时提醒董事会，并及时向主办券商或者全国股转公司报告；

(八) 《公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会、证券交易所和全国股转公司要求履行的其他职责。

第九条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、高级管
理人员及公司有关人员应当支持、配合董事会秘书的工作。

董事会秘书为履行职责，有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及信息披露的有关会议，查阅涉及信息披露的所有文件，并要求公司有关部门和人员及时提供相关资料和信息。

第四章 董事会秘书的任免

第十条 公司应当在董事会正式聘任董事会秘书后的两个交易日内发布
公告，并向全国股转公司报备。公告应包括但不限于以下内容：

(一) 董事会秘书符合任职资格的说明；

(二) 董事会秘书学历和工作履历说明；

(三) 董事会秘……
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