公告日期：2025-10-22

公告编号：2025-061

证券代码：874638 证券简称：八达光电 主办券商：五矿证券
乐清市八达光电科技股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 20 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：乐清市八达光电科技股份有限公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 10 日以通讯方式发出

5.会议主持人：监事会主席杨鹏
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规 定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消乐清市八达光电科技股份有限公司监事会的议案》
1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《非上市公众公 司监督管理办法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《全国

公告编号：2025-061

中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规及规范性文件的规 定，并结合乐清市八达光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)的实际情况， 公司将不再设置监事会及监事，自股东会审议通过本议案之日起，监事会的职 权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应 予以废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

在公司股东会审议通过本议案前，公司监事会及监事仍将严格按照法律法 规及《公司章程》的规定，勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经营、公司财 务及公司董事、高级管理人员履职的合法合规性等事项进行监督，维护公司和 全体股东的利益。
2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

《乐清市八达光电科技股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》

乐清市八达光电科技股份有限公司
监事会
2025 年 10 月 22 日

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