公告日期：2025-10-22

公告编号：2025-060

证券代码：874638 证券简称：八达光电 主办券商：五矿证券
乐清市八达光电科技股份有限公司

独立董事关于公司第四届董事会第七次会议

相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等相关法律法规、规章制度以及《乐清市八达光电科技股份有限公司公司章程》和《乐清市八达光电科技股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为乐清市八达光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在仔细审阅公司董事会提交的有关资料，听取公司董事会情况介绍以及向公司有关人员进行询问的基础上，基于我们客观、独立判断，就下述事项发表独立意见如下：

一、 《关于取消乐清市八达光电科技股份有限公司监事会的议案》的独立意
见

经审阅，我们认为：根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、 《非上市公众公司监督管理办法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过 渡期安排》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规 及规范性文件的规定并结合公司的实际情况，公司拟不再设置监事会及监事且 监事会的职权由董事会审计委员会行使的安排符合有关法律法规的相关规定， 不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

我们一致同意通过此议案，并同意将其提交公司股东会审议。

二、 《关于调整乐清市八达光电科技股份有限公司董事会组成的议案》的独

公告编号：2025-060

立意见

经审阅，我们认为：根据《公司法》的相关规定及公司拟取消监事会的相关安排，公司拟调整董事会的人员组成并设置一名职工代表董事的安排符合有关法律法规的相关规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

我们一致同意通过此议案，并同意将其提交公司股东会审议。

乐清市八达光电科技股份有限公司
独立董事：宋鑫、李秉成、李亮
2025 年 10 月 22 日

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