公告日期：2025-10-22

证券代码：874638 证券简称：八达光电 主办券商：五矿证券
乐清市八达光电科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

本次会议采取现场与电子通讯相结合的方式召开，现场会议地点为乐清市八达光电科技股份有限公司会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

公司同一股东应选择现场投票和电子通讯投票中的一种方式，如果同一表决
权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 11 月 7 日 14:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874638 八达光电 2025 年 11 月 3 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

议案 投票股东类型
议案名称

编号 普通股股东

非累积投票议案

关于解除乐清市八达光电科技股份有限公司与五矿证

1 √

券有限公司持续督导协议的议案

关于乐清市八达光电科技股份有限公司拟与国泰海通

2 √

证券股份有限公司签署持续督导相关协议的议案

3 关于解除乐清市八达光电科技股份有限公司与五矿证 √

券有限公司持续督导协议并变更持续督导主办券商的

说明报告的议案

关于授权董事会全权办理乐清市八达光电科技股份有

4 √

限公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案

关于变更乐清市八达光电科技股份有限公司经营范围

5 √

的议案

关于取消乐清市八达光电科技股份有限公司监事会的

6 √

议案

关于调整乐清市八达光电科技股份有限公司董事会组

7 √

成的议案
8 关于修订《公司章程》及其附件的议案

8.1 关于修订《公司章程》的议案 √

8.2 关于修订《股东会议事规则》的议案 √

8.3 关于修订《董事会议事规则》的议案 √

关于修订乐清市……
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