公告日期：2025-10-22

证券代码：874638 证券简称：八达光电 主办券商：五矿证券
乐清市八达光电科技股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：乐清市八达光电科技股份有限公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 10 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长刘滨峰

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事宋鑫、李秉成、李亮因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于解除乐清市八达光电科技股份有限公司与五矿证券有限公
司持续督导协议的议案》
1.议案内容：

乐清市八达光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)与五矿证券有限公司
(以下简称“五矿证券”)于 2024 年 5 月 31 日签订了《推荐挂牌并持续督导协议书》
(以下简称“持续督导协议”)。现鉴于公司战略发展需要，经过公司与五矿证券友好协商，双方就终止持续督导相关事宜达成一致意见，且双方拟签署附生效条件的持续督导协议解除协议，该解除协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具关于双方解除持续督导协议的无异议函之日起生效。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于乐清市八达光电科技股份有限公司拟与国泰海通证券股份
有限公司签署持续督导相关协议的议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的相关要求和规定，结合公司的战略发展需要，经公司与国泰海通证券股份有限公司(以下简称“国泰海通”)友好协商，双方就由国泰海通承接公司的持续督导工作相关事宜达成一致意见，公司拟聘请国泰海通担任持续督导主办券商，且双方拟签署附生效条件的持续督导协议，该持续督导协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具关于公司与五矿证券解除持续督导协议的无异议函之日起生效。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于解除乐清市八达光电科技股份有限公司与五矿证券有限公
司持续督导协议并变更持续督导主办券商的说明报告的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的相关规定及要求，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《公司关于解除与五矿证券有限公司持续督导协议并变更持续督导主办券商的说明报告》。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理乐清市八达光电科技股份
有限公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的相关规定和要求及公司变更持续督导主办券商的需要，提请股东会授权董事会全权办理与变更持续督导主办券商相关的一切事宜，包括但不限于：

1、制作、修订、报送与变更持续督导主办券商有关的材料；

2、向全国中小企业股份转让系统提交关于变更持续督导主办券商的说明报告；

3、批准、签署与变更持续督导主办券商有关的各项文件、协议；

4、办理和实施其他与变更持续督导主办券商的相关事宜。

授权有效期自股东会审议通过本议案之日起至本次更换持续督导主办券商相关事宜办理完毕之日为止。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于乐清市八达光电科技股份有限公司拟对外投资及设立境外
三级子公司的议案》
1.议案内容：

为实现公司国际化发展战……
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