公告日期：2025-11-11

公告编号：2025-066

证券代码：874638 证券简称：八达光电 主办券商：五矿证券
乐清市八达光电科技股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 7 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：乐清市八达光电科技股份有限公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 7 日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长刘滨峰

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 8 人。

独立董事宋鑫、李秉成因工作原因以通讯方式参与表决。

独立董事李亮因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于同意豁免董事会会议通知期限的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-066

为加快乐清市八达光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第八次会议的决策流程，尽快完成对相关议案的审议，在确保充分理解第四届董事会第八次会议议案内容的基础上，现提请全体董事同意豁免相关法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》中关于本次召开董事会会议通知期限的规定，于 2025年 11 月 7 日在公司会议室召开第四届董事会第八次会议，并确认第四届董事会第八次会议的合法性、有效性和真实性不会因该等豁免而受到影响。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于补选公司第四届董事会审计委员会委员的议案》
1.议案内容：

为完善公司治理结构，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司拟补选职工代表董事万文华女士担任公司第四届董事会审计委员会委员，与宋鑫先生（主任委员）、李秉成先生共同组成公司第四届董事会审计委员会，任期自本次董事会选举通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于本公告披露同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《董事辞职暨选举职工代表董事及补选董事会审计委员会委员的公告》(公告编号：2025-064)。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

公告编号：2025-066

三、备查文件

《乐清市八达光电科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

乐清市八达光电科技股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 11 日

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