公告日期：2026-03-02

公告编号：2026-025

证券代码：874638 证券简称：八达光电 主办券商：国泰海通
乐清市八达光电科技股份有限公司

2026 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 2 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

本次会议采取现场与电子通讯相结合的方式召开，现场会议地点为乐清市八达光电科技股份有限公司会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长刘滨峰
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 9 人，持有表决权的股份总数44,511,426 股，占公司有表决权股份总数的 90.94%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

公告编号：2026-025

2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司总经理等高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《关于选举刘滨峰为公司第五届董事会非独立董事的议案》
普通股同意股数 44,511,426 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(2) 审议通过《关于选举黎欢乐为公司第五届董事会非独立董事的议案》
普通股同意股数 44,511,426 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(3) 审议通过《关于选举杨顺云为公司第五届董事会非独立董事的议案》
普通股同意股数 44,511,426 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(4) 审议通过《关于选举刘广荣为公司第五届董事会非独立董事的议案》
普通股同意股数 44,511,426 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(5) 审议通过《关于选举刘云其为公司第五届董事会非独立董事的议案》
普通股同意股数 44,511,426 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

公告编号：2026-025

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《关于选举罗忆松为公司第五届董事会独立董事的议案》

普通股同意股数 44,511,426 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(2) 审议通过《关于选举李秉成为公司第五届董事会独立董事的议案》

普通股同意股数 44,511,426 股，占出席本次会议有表决权股份总数的……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。