公告日期：2026-03-02

公告编号：2026-028

证券代码：874638 证券简称：八达光电 主办券商：国泰海通
乐清市八达光电科技股份有限公司

董事长、专门委员会换届及聘任高级管理人员公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事长换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2026 年 2 月 27 日审议并通
过：

选举刘滨峰先生为公司董事长，任职期限三年，自 2026 年 2 月 27 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 20,585,900 股，占公司股本的 42.0572%，不是失信联合惩戒对象。
（二）董事会专门委员会换届的基本情况

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会对董事会各专门委员会委员及召集人进行选举，任期与本届董事会一致。具体情况如下：

1.战略发展委员会委员：刘滨峰、刘云其、刘献栋，其中刘滨峰为召集人。

2.薪酬与考核委员会委员：罗忆松、刘广荣、刘献栋，其中罗忆松为召集人。

3.提名委员会委员：李秉成、黎欢乐、罗忆松，其中李秉成为召集人。

4.审计委员会委员：李秉成、万文华、刘献栋，其中李秉成为召集人。
（三）聘任高级管理人员的基本情况

聘任刘广荣先生为公司总经理，任职期限三年，自 2026 年 2 月 27 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任黎欢乐先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2026 年 2 月 27 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 330,000 股，占公司股本的 0.6742%，不是失信联合惩戒对象。
聘任杨顺云女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2026 年 2 月 27 日起生效。

公告编号：2026-028

上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任杨顺云女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2026 年 2 月 27 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

刘广荣，男，中国国籍，1962 年 9 月出生，研究生学历。1983 年至 2004 年间，曾
任山东临清迅力特种汽车有限公司技术中心技术员、技术副总经理、常务副总；2004
年至 2018 年，担任北京中冀福庆专用车有限公司总经理、董事长；2018 年至 2021 年，
担任广东宝龙汽车有限公司常务副总；2021 年至 2022 年，担任江西恒创汽车发展有限责任公司集团副总；2022 年至今，曾任乐清市八达光电科技股份有限公司副总经理，现任公司总经理。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数（不适用），未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一（不适用），未导致董事会成员中无公司职工代表，未导致审计委员会的构成不符合《公司治理规则》相关规定。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形（不适用）；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形（不适用）；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届及聘任高级管理人员是公司根据《公司法》、《公司章程》的相关规定进行正常换届与正常聘任，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产经营活动产生不利影响。

公告编号：2026-028

三、审计委员会意见

全体审计委员会成员一致同意通过上述聘任财务负责人的相关议案。
四、独立董事意见

公司独立董事李秉成、罗忆松、刘献栋……
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