公告日期：2024-12-20

公告编号：2024-001

证券代码：874639 证券简称：阿宽食品 主办券商：广发证券
四川白家阿宽食品产业股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场与通讯结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 9 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：董事长陈朝晖

6.会议列席人员：公司董事会秘书和其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》和《公司章程》规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事段瑶因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-001

具体议案内容详见公司于 2024 年 12 月 20 日在全国中小企业股份转让系统
指定披露平台（https://www.neeq.com.cn）上披露的《阿宽食品：董事会审计委员会工作细则》（公告编号：2024-002）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《四川白家阿宽食品产业股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

四川白家阿宽食品产业股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 20 日

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