公告日期：2025-04-21

证券代码：874639 证券简称：阿宽食品 主办券商：广发证券
四川白家阿宽食品产业股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场与通讯结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 8 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：董事长陈朝晖

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》和《公司章程》规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事段瑶因工作原因以通讯方式参与表决。

董事卢晓黎因个人原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

具体议案内容详见公司于2025年4月21日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（https://www.neeq.com.cn）上披露的《阿宽食品：2024 年度报告》（公告编号：2025-001）及《阿宽食品：2024 年度报告摘要》（公告编号：2025-002）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

2024 年度，公司总经理及管理层认真按照《公司法》和《公司章程》等文件规定和股东大会、董事会决议，积极履行职责，恪尽职守、勤勉尽责，现对2024 年度主要工作进行总结，编制《2024 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2024 年度，公司董事会根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等规定，忠实、诚信、勤勉地履行相关职责，促进公司规范运作，推动各项工作有序开展。现编制《2024 年度董事会工作报告》对 2024 年度主要工作进行总结。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》
1.议案内容：

具体议案内容详见公司于2025年4月21日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（https://www.neeq.com.cn）上披露的《阿宽食品：独立董事 2024 年度述职报告》（公告编号：2025-003）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司 2024 年度财务报表已经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。根据《公司章程》的相关规定，以及公司 2024 年度实际经营情况，现编制《2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2025 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

公司以 2024 年度财务报告为基础，综合分析公司的市场和业务拓展计划以及政策变动、行业形势、市场需求等因素对预期的影响，并考虑公司现时经营能力的前提下，谨慎地对 2025 年的经营情况进行预测并编制《2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易……
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