公告日期：2025-04-21

证券代码：874639 证券简称：阿宽食品 主办券商：广发证券
四川白家阿宽食品产业股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 通讯方式

本次会议采用现场与通讯相结合方式召开，同一股东只能选择一种投票表决方式，同一股东如果出现重复投票表决的，以第一次投票表决为准。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日 14:30。

2、通讯方式与现场会议同步召开。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874639 阿宽食品 2025 年 5 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东大会将聘请北京中伦（成都）律师事务所律师进行见证，并出具法律意见书。
（七）会议地点

四川省成都经济技术开发区（龙泉驿区）白家路 9 号公司办公楼三楼多功能厅
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》

具体议案内容详见公司于2025年4月21日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（https://www.neeq.com.cn）上披露的《阿宽食品：2024 年度报告》（公告编号：2025-001）及《阿宽食品：2024 年度报告摘要》（公告编号：2025-002）。（二）审议《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

2024 年度，公司董事会根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等
规定，忠实、诚信、勤勉地履行相关职责，促进公司规范运作，推动各项工作有序开展。现编制《2024 年度董事会工作报告》对 2024 年度主要工作进行总结。（三）审议《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》

具体议案内容详见公司于2025年4月21日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（https://www.neeq.com.cn）上披露的《阿宽食品：独立董事 2024 年度述职报告》（公告编号：2025-003）。
（四）审议《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等规定，2024 年度，全体监事本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，积极有效地开展工作，对公司生产经营、财务状况、重大事项决策以及董事、高级管理人员履职情况等进行监督，确保公司规范运作。现公司监事会对 2024 年度主要工作进行总结，编制《2024 年度监事会工作报告》。
（五）审议《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

公司 2024 年度财务报表已经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。根据《公司章程》的相关规定，以及公司 2024 年度实际经营情况，现编制《2024 年度财务决算报告》。
（六）审议《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

公司以 2024 年度财务报告为基础，综合分析公司的市场和业务拓展计划以及政策变动、行业形势、市场需求等因素对预期的影响，并考虑公司现时经营能力的前提下，谨慎地对 2025 年的经营情况进行预测并编制《2025 年度财务预算报告》。
（七）审议《关于聘请 2025 年度审计机构的议案》

具体议案内容详见公司于2025年4月21日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（htt……
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