公告日期：2025-07-25

公告编号：2025-024

证券代码：874639 证券简称：阿宽食品 主办券商：广发证券
四川白家阿宽食品产业股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 22 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：董事长陈朝晖

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》和《公司章程》规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟出售四川华厨餐调供应链科技有限公司 51%股权的议案》

公告编号：2025-024

1.议案内容：

为聚焦主业，优化资源配置，公司拟向优食谷食品有限公司出售四川华厨餐调供应链科技有限公司（以下简称“华厨餐调”）51%股权。本次股权出售价格暂定为人民币 1,734 万元。本次交易及公司拟收购华厨餐调自然人股东李祥兵持有的 6%股权完成后，优食谷食品有限公司持有 51%股权，公司持有 49%股权。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于新增预计 2025 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

具体议案内容详见公司于 2025 年 7 月 25 日在全国中小企业股份转让系统
指定披露平台（https://www.neeq.com.cn）上披露的《阿宽食品：关于新增预计2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-026）。
2.审计委员会意见

公司第二届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。
3.回避表决情况：

董事长陈朝晖现担任关联方执行董事，回避表决。

4.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事卢晓黎、王卫、邓菊秋对本项议案发表了同意的独立意见。5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

1.《四川白家阿宽食品产业股份有限公司第二届董事会审计委员会 2025 年第二次会议决议》

2.《四川白家阿宽食品产业股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

公告编号：2025-024

3.《四川白家阿宽食品产业股份有限公司独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见》

4.《四川白家阿宽食品产业股份有限公司独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见》

四川白家阿宽食品产业股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 25 日

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