公告日期：2025-12-10

证券代码：874639 证券简称：阿宽食品 主办券商：广发证券
四川白家阿宽食品产业股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 10 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 8 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：董事长陈朝晖

6.会议列席人员：公司部分监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》和《公司章程》规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消独立董事、董事会专门委员会及相关工作制度的议案》1.议案内容：

具体议案内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统
指定披露平台（https://www.neeq.com.cn）上披露的《阿宽食品：关于取消独立董事、董事会专门委员会及相关工作制度的公告》（公告编号：2025-041）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事卢晓黎、王卫、邓菊秋对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

具体议案内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统
指定披露平台（https://www.neeq.com.cn）上披露的《阿宽食品：拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-042）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订公司治理制度（尚需股东会审议）的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司战略规划调整及经营管理需求，拟对《股东会议事规则》《董事会议事规则》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《关联交易决策制度》《利润分配管理制度》《承诺管理制度》部分内容进
行修订。具体制度详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统
指定披露平台（https://www.neeq.com.cn）上披露的公告，具体如下：

（1）《阿宽食品：股东会制度》（公告编号：2025-043）；

（2）《阿宽食品：董事会制度》（公告编号：2025-044）；

（3）《阿宽食品：对外担保管理制度》（公告编号：2025-046）；

（4）《阿宽食品：对外投资管理制度》（公告编号：2025-047）；

（5）《阿宽食品：关联交易管理制度》（公告编号：2025-048）；

（6）《阿宽食品：利润分配管理制度》（公告编号：2025-049）；

（7）《阿宽食品：承诺管理制度》（公告编号：2025-050）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事卢晓黎、王卫、邓菊秋对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修订公司治理制度（无需股东会审议）的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司战略规划调整及经营管理需求，拟对《投资者关系管理制度》《信息披露管理制度》《子公司管理制度》《内部审计制度》《总经理工作细则》《董事会秘书工作细则》部分内容进行修订。

《投资者关系管理制度》详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股
份转让系统指定披露平台（https://www.neeq.com.cn）上披露的《阿宽食品：投资者关系管理制度》（公告编号：2025-051）。
2.回避……
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