公告日期：2025-12-10

证券代码：874639 证券简称：阿宽食品 主办券商：广发证券
四川白家阿宽食品产业股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

现场会议地址为：四川省成都市锦江区东光街道琉璃路 8 号华润广场 A 座
公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 25 日 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874639 阿宽食品 2025 年 12 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于取消独立董事、董事会专门

1 √

委员会及相关工作制度的议案》

2 《关于修订<公司章程>的议案》 √

《关于修订公司治理制度（尚需股

3

东会审议）的议案》

3.1 《股东会议事规则》 √

3.2 《董事会议事规则》 √

3.3 《对外担保管理制度》 √

3.4 《对外投资管理制度》 √

3.5 《关联交易决策制度》 √

3.6 《利润分配管理制度》 √

3.7 《承诺管理制度》 √

《关于修订<监事会议事规则>的

4 √

议案》

《关于 2026 年度日常性关联交易

5 √

预计的议案》

6 《关于补选公司董事的议案》 √

7 《关于补选公司监事的议案》 √

议案一：具体议案内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份
转让系统指定披露平台（https://www.neeq.com.cn）上披露的《阿宽食品：关于取消独立董事、……
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