公告日期：2026-03-31

证券代码：874639 证券简称：阿宽食品 主办券商：广发证券
四川白家阿宽食品产业股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 30 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 20 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：董事长陈朝晖

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》和《公司章程》规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

具体议案内容详见公司于2026年3月31日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（https://www.neeq.com.cn）上披露的《阿宽食品：2025 年年度报告》（公告编号：2026-013）及《阿宽食品：2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-014）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事段瑶弃权，原因为：针对公司业绩大幅下滑问题，其向公司证券部、董事长提出了疑问并要求提供相关资料，公司证券部、董事长向其解释了业绩下滑原因，但因时间较短，会前未向其提供相关佐证材料，因此弃权。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

2025 年度，公司总经理及管理层认真按照《公司法》和《公司章程》等文件规定和股东会、董事会决议，积极履行职责，恪尽职守、勤勉尽责，现对 2025年度主要工作进行总结，编制《2025 年度总经理工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事段瑶弃权，原因为：针对公司业绩大幅下滑问题，其向公司证券部、董事长提出了疑问并要求提供相关资料，公司证券部、董事长向其解释了业绩下滑原因，但因时间较短，会前未向其提供相关佐证材料，因此弃权。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2025 年度，公司董事会根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等规定，忠实、诚信、勤勉地履行相关职责，促进公司规范运作，推动各项工作有序开展。现编制《2025 年度董事会工作报告》对 2025 年度主要工作进行总结。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事段瑶弃权，原因为：针对公司业绩大幅下滑问题，其向公司证券部、董事长提出了疑问并要求提供相关资料，公司证券部、董事长向其解释了业绩下滑原因，但因时间较短，会前未向其提供相关佐证材料，因此弃权。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于聘请 2026 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

具体议案内容详见公司于2026年3月31日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（https://www.neeq.com.cn）上披露的《阿宽食品：续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-015）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于 2025 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

根据公司《2025 年年度报告》，截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表归
属于母公司的未分配利润为 214,717,546.73 元，母公司未分配利润为225,265,344.08 元。

因公司经营需要，本次不派发现金红利，不以资本公积金转增股本，公司所有未分配……
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