公告日期：2026-03-31

证券代码：874639 证券简称：阿宽食品 主办券商：广发证券
四川白家阿宽食品产业股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

现场会议地址为：四川省成都市锦江区东光街道琉璃路 8 号华润广场 A 座
公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

会议表决方式为现场投票。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 4 月 21 日 14:30。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874639 阿宽食品 2026 年 4 月 17 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东会将聘请北京中伦（成都）律师事务所律师进行见证，并出具法律意见书。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于 2025 年年度报告及摘要的 √

议案》

2 《关于 2025 年度董事会工作报告 √

的议案》

3 《关于 2025 年度监事会工作报告 √

的议案》

4 《关于聘请 2026 年度审计机构的 √

议案》

5 《关于 2025 年度利润分配方案的 √

议案》

6 《关于 2026 年度公司董事薪酬的 √

议案》

7 《关于 2026 年度公司监事薪酬的 √

议案》

议案 1：具体议案内容详见公司于 2026 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转
让系统指定披露平台（https://www.neeq.com.cn）上披露的《阿宽食品：2025 年年度报告》（公告编号：2026-013）及《阿宽食品：2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-014）。

议案 2：2025 年度，公司董事会根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等规定，忠实、诚信、勤勉地履行相关职责，促进公司规范运作，推动各项工作有序开展。现编制《2025 年度董事会工作报告》对 2025 年度主要工作进行总结。

议案 3：根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等规定，2025 年度，全体监事本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，积极有效地开展工作，对公司生产经营、财务状况、重大事项决策以及董事、高级管理人员履职情况等进行监督，确保公司规范运作。现公司监事会对 2025 年度主要工作进行总结，编制《2025 年度监事会工作报告》。

议案 4：具……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。