公告日期：2025-04-29

证券代码：874640 证券简称：百迈科 主办券商：长城证券
海南百迈科医疗科技股份有限公司

第一届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：海南省定安县定城镇见龙社区环城南三环路 18 号公司 609
会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 15 日以电子邮件及书面
方式发出

5.会议主持人：董事长杨顶建

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规、
中国证券监督管理委员会和全国中小企业股份转让系统有限责任公司的有关要求，以及 2024 年实际经营情况，海南百迈科医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）编制了《公司 2024 年年度报告》及《公司 2024 年年度报告摘要》。
具体内容详见公司于2025年4月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-002）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-003）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规和《海南百迈科医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定及结合 2024 年度工作情况，公司总经理就 2024年度工作情况进行了总结，并编制了《海南百迈科医疗科技股份有限公司 2024年度总经理工作报告》。公司总经理严格按照《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，基于公司 2024 年度实际经营情况及董事会日常工作等情况，公司董事会就 2024 年度工作情况进行了
总结，并编制了《海南百迈科医疗科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。公司董事会严格按照《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》及其它有关规定，以及公司 2024 年度经营及财务状况，公司编制了《海南百迈科医疗科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据公司经营计划及财务状况，公司编制了《海南百迈科医疗科技股份有限公司 2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：

（六）审议通过《……
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