公告日期：2025-04-29

证券代码：874640 证券简称：百迈科 主办券商：长城证券
海南百迈科医疗科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东会。
（二）召集人

本次股东会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集、召开、审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 （通讯方式）

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日 10:00。

本次会议采用现场加通讯方式召开。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权
登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874640 百迈科 2025 年 5 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排

本次股东会将聘请北京市康达律师事务所律师出席见证会议并出具法律意见书。
（七）会议地点

海南省定安县定城镇见龙社区环城南三环路 18 号公司 105 会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规、中国证券监督管理委员会和全国中小企业股份转让系统有限责任公司的有关要求，以及 2024 年实际经营情况，公司编制了《海南百迈科医疗科技股份有限公司 2024 年年度报告》及《海南百迈科医疗科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司于2025年4月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-002）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-003）。
（二）审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，基于公司 2024 年度实际经营情况及董事会日常工作等情况，公司董事会就 2024 年度工作情况进行了总结，并编制了《海南百迈科医疗科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。
公司董事会严格按照《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。
（三）审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，基于公司 2024 年度实际经营情况及监事会日常工作等情况，公司监事会就 2024 年度工作情况进行了总结，并编制了《海南百迈科医疗科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。公司监事会严格按照《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。
（四）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

根据《公司法》《公司章程》及其它有关规定，以及公司 2024 年度经营及财务状况，公司编制了《海南百迈科医疗科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告》。
（五）审议《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

根据公司经营计划及财务状况，公司编制了《海南百迈科医疗科技股份有限公司 2025 年度财务预算报告》。
（六）审议《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

根据公司发展阶段和财务状况等实际情况，并以经审计的 2024 年度的经营业绩为基础，综合考虑股东回报与公司进一步发展的需求，公司编制了《海南百迈科医疗科技股份有限公司 2024 年度利润分配方案》。

具体内容详见公司于2025年4月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：20……
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