公告日期：2025-05-28

公告编号：2025-030

证券代码：874640 证券简称：百迈科 主办券商：长城证券

海南百迈科医疗科技股份有限公司

关于公司独立董事津贴标准的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、审议及表决情况：

2025 年 5 月 27 日，海南百迈科医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届
董事会第二十一次（临时）会议审议通过《关于独立董事津贴标准的议案》，表决结果：
同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交至公司股东会审议。
二、议案的主要内容：

公司拟聘任独立董事，经综合考虑公司独立董事的工作任务、职责，并结合公司的实际情况，公司拟定了独立董事津贴方案，津贴标准为：每人每年人民币 6 万元（税前）。三、备查文件：

《海南百迈科医疗科技股份有限公司第一届董事会第二十一次（临时）会议决议》

海南百迈科医疗科技股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 27 日

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