公告日期：2025-05-28

公告编号：2025-025

证券代码：874640 证券简称：百迈科 主办券商：长城证券

海南百迈科医疗科技股份有限公司

关于改选董事会暨董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 5 月 27 日审议并通
过：

提名杨顶建先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份15,394,676 股，占公司股本的 37.87%，不是失信联合惩戒对象。

提名王新炜先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份5,922,544 股，占公司股本的 14.57%，不是失信联合惩戒对象。

提名凌振宏先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份144,000 股，占公司股本的 0.35%，不是失信联合惩戒对象。

提名王朝昕先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名孙琦女士为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

上述提名人员持有公司股份包括直接持股及间接持股。

公告编号：2025-025

（二）首次任命董监高人员履历

王朝昕，男，1983 年生，中国国籍，无境外永久居留权，复旦大学博士研究生学
历，教授职称。2012 年 7 月-2014 年 5 月，在同济大学医学院及美国华盛顿大学圣路易
斯分校（Washington University in St. Louis）从事博士后研究，并担任助理教授；2014
年 6 月-2018 年 12 月，任同济大学医学院副教授、教授；2018 年 12 月-2022 年 8 月，
任上海交通大学医学院社会医学与卫生管理学系主任、教授；2022 年 9 月至今，任海南医科大学管理学院院长、海南医院管理研究院院长、海南省医疗保障研究院院长。
孙琦，女，1972 年生，中国国籍，无境外永久居留权，兰州财经大学本科学历，
高级会计师职称。1995 年 7 月-2000 年 10 月，任兰州添加剂厂财务科会计；2000 年 11
月-2016 年 9 月，任兰州路博润兰炼添加剂有限公司财务部会计；2016 年 10 月-2018 年
2 月，任兰州中石油润滑油添加剂有限公司财务科高级会计师；2018 年 3 月-2023 年 12
月，任兰州中石油润滑油添加剂有限公司运营部销售保障负责人；2024 年 1 月-2024 年12 月，任中国石油天然气股份有限公司兰州润滑油研究开发中心添加管理部（上海）计划考核主管；2025 年 1 月至今，任兰州中石油润滑油添加剂有限公司管理部（上海）计划考核主管。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，本次换届选举为公司正常换届，是公司治理的正常需求，有利于公司长远发展和完善公司的治理结构，提高公司规范治理水平，不会对公司经营产生不利影响。

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