公告日期：2025-05-28

证券代码：874640 证券简称：百迈科 主办券商：长城证券
海南百迈科医疗科技股份有限公司

关于取消公司监事会并拟修订《公司章程》及相关公司

治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

海南百迈科医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 27
日召开第一届董事会第二十一次（临时）会议、第一届监事会第十七次（临时）会议，审议通过了《关于取消公司监事会并修订<公司章程>及相关公司治理制度的议案》，公司将不再设置监事会。公司将在董事会换届选举完成后设立董事会审计委员会，监事会的职权将由董事会审计委员会行使。

相应地，《海南百迈科医疗科技股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时根据《公司法》等规定对《公司章程》的相关条款作出相应修订，同步修改《股东会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理制度》等管理制度的相关规定。

√修订原有条款 √新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一条 为维护公司、股东和债权人的 第一条 为维护公司、股东、职工和债
合法权益，规范公司的组织和行为，根 权人的合法权益，规范公司的组织和行据《中华人民共和国公司法》（以下简 为，根据《中华人民共和国公司法》（以称“《公司法》”）、《中华人民共和国证 下简称“《公司法》”）、《中华人民共和券法》（以下简称“《证券法》”）、《非 国证券法》（以下简称“《证券法》”）、上市公众公司监督管理办法》《非上市 《非上市公众公司监督管理办法》《非公众公司监管指引第3号——章程必备 上市公众公司监管指引第3号——章程条款》《全国中小企业股份转让系统挂 必备条款》《全国中小企业股份转让系牌公司治理规则》及其他相关法律、法 统挂牌公司治理规则》及其他相关法
规及规范性文件，制订本章程。 律、法规及规范性文件，制定本章程。

第二条 海南百迈科医疗科技股份有限 第二条 海南百迈科医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系 公司（以下简称“公司”或者“本公司”）按照《公司法》和其他有关规定由海南 系按照《公司法》和其他有关规定由海建科药业有限公司整体变更设立的股 南建科药业有限公司整体变更设立的份有限公司。公司在海南省市场监督管 股份有限公司。
理局注册登记，取得营业执照，统一社 公司在海南省市场监督管理局注册登会信用代码为：91469025798728358U。 记，取得营业执照，统一社会信用代码
为：91469025798728358U。

第七条 总经理为公司的法定代表人。担任 第七条 总经理为公司的法定代表人。法定代表人的董事或者总经理辞任的，视 担任法定代表人的董事或者总经理辞为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任 任的，视为同时辞去法定代表人。法定的，公司应当在法定代表人辞任之日起三 代表人辞任的，公司应当在法定代表人
十日内确定新的法定代表人。 辞任之日起三十日内确定新的法定代
表人。法定代表人以公司名义从事的民
事活动，其法律后果由公司承受。本章
程或者股东会对法定代表人职权的限
制，不得对抗善意相对人。法定代表人
因为执行职务造成他人损害的，由公司
承担民事责任。公司承担民事责任后，
依照法律或者本章程的规定，可以向有

过错的法定代表人追偿。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东 第八条 公司全部资产分为等额股份，以其认购的股份为限对公司承担责任，公 股东以其认购的股份为限对公司承担……
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