公告日期：2025-05-28

证券代码：874640 证券简称：百迈科 主办券商：长城证券
海南百迈科医疗科技股份有限公司

第一届董事会第二十一次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：海南省定安县定城镇见龙社区环城南三环路 18 号公司 609
会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 23 日以专人送出、电子
邮件及微信通知方式发出

5.会议主持人：杨顶建

6.会议列席人员：监事会监事、高级管理人员列席会议

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议由董事长召集和主持。

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于改选董事会暨董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

海南百迈科医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期将
于 2025 年 6 月 23 日届满，鉴于公司经营管理及战略发展需要，为进一步完善公
司治理结构，提升公司治理水平，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，公司拟改选董事会并进行换届选举，改选后
的董事会成员人数为 5 人，由 3 名非独立董事、2 名独立董事组成。

具体内容详见公司于2025年5月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《海南百迈科医疗科技股份有限公司关于改选董事会暨董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-025）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期将于 2025 年 6 月 23 日届满，经董事会审查，拟
提名杨顶建、凌振宏和王新炜为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自公司 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起三年。

具体内容详见公司于2025年5月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《海南百迈科医疗科技股份有限公司关于改选董事会暨董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-025）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提名第二届董事会独立董事候选人的议案》
1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，提升公司治理水平，促进公司规范运作，公司拟改选董事会并聘任两名独立董事。根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等相关法律法规、规章及规范性文件以及《公司章程》的规定，经公司董事会审查，拟提名王朝昕、孙琦为公司第二届董事会独立董事候选人，其中孙琦为会计专业人士。公司第二届董事会独立董事任期自公司 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起三年。
上述经提名的董事候选人均符合任职资格，均未被列入失信被执行人名单且不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司独立董事的情形。

具体内容详见公司于2025年5月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《海南百迈科医疗科技股份有限公司独立董事提名人声明（王朝昕）》（公告编号：2025-026）《海南百迈科医疗科技股份有限公司独立董事提名人声明（孙琦）》（公告编号：2025-027）《海南百迈科医疗科技股份有限公司独立董事候选人声明（王朝昕）》（公告编号：2025-028）和《海南百迈科医疗科技股份有限公司独立董事候选人声明（孙琦）》（公告编号：2025-029）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况……
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