公告日期：2025-06-17

证券代码：874640 证券简称：百迈科 主办券商：长城证券
海南百迈科医疗科技股份有限公司

第二届董事会第一次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：海南省定安县定城镇见龙社区环城南三环路18号公司 609会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 12 日以专人送出、电子
邮件及微信通知方式发出

5.会议主持人：杨顶建

6.会议列席人员：高级管理人员列席会议

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议由董事长召集和主持。

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

海南百迈科医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会成员已由公司 2025 年第二次临时股东会选举产生。根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，董事会选举杨顶建先生担任公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。杨顶建先生为公司连选连任董事长，未被列入失信被执行人名单、不属于联合惩戒对象，也不存在《公司法》《公司章程》等规定不能担任董事长的情形。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《海南百迈科医疗科技股份有限公司董事长、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-046）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司董事长杨顶建先生提名，公司董事会拟聘任杨顶建先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。杨顶建先生未被列入失信被执行人名单、不属于联合惩戒对象，符合高级管理人员任职资格，不存在《公司法》《公司章程》等规定不能担任高级管理人员的情形。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《海南百迈科医疗科技股份有限公司董事长、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-046）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，经公司总经理杨顶建先生提名，聘任凌振宏先生、谭昭奎先生、吕辉先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。上述人员未被列入失信被执行人名单、不属于联合惩戒对象，符合高级管理人员任职资格，不存在《公司法》《公司章程》等规定不能担任高级管理人员的情形。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《海南百迈科医疗科技股份有限公司董事长、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-046）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，经公司董事长杨顶建先生提名，拟聘任吕辉先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。吕辉先生未被列入失信被执行人名单、不属于联合惩戒对象，符合高级管理人员任职资格，不存在《公司法》《公司章程》等规定不能担任高级管理人员的情形。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的……
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