公告日期：2025-08-25

公告编号：2025-054

证券代码：874640 证券简称：百迈科 主办券商：长城证券
海南百迈科医疗科技股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：：海南省定安县定城镇见龙社区环城南三环路18号公司609会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以专人送出、电子
邮件及微信通知方式发出

5.会议主持人：杨顶建

6.会议列席人员：高级管理人员列席会议

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<公司 2025 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-054

经审议，公司董事会认为：《公司 2025 年半年度报告》的编制和审核的程序符合相关法律法规、全国中小企业股份转让系统等相关规定。报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年上半年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司于2025年8月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-055）
2.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于设立公司审计部并聘任审计部负责人的议案》
1.议案内容：

经审议，公司董事会认为：本次设立审计部及聘任审计部负责人的程序合法合规，符合《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》等相关法律法规及《公司章程》《公司董事会审计委员会工作细则》的相关规定，设立审计部有助于完善公司内部治理结构，加强内部监督与风险控制；审计部负责人的任职资格符合相关法律法规及公司制度要求，其专业能力与工作经验能够胜任该职位。
2.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于制定<公司内部审计制度>的议案》
1.议案内容：

经审议，公司董事会会认为：根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》等相关法律法规要求，并结合公司内部管理需要，公司制

公告编号：2025-054

定了《公司内部审计制度》。该制度符合国家有关法律法规的规定，内容全面、合理，能够有效规范公司内部审计工作，提升风险管理水平，保障公司财务信息的真实性、准确性和完整性。
2.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

1、《海南百迈科医疗科技股份有限公司 2025 年半年度报告》

2、《审计部负责人吴璠简历》

3、《海南百迈科医疗科技股份有限公司内部审计制度》

海南百迈科医疗科技股份有限公司
董事会

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