公告日期：2025-10-10

公告编号：2025-086

证券代码：874640 证券简称：百迈科 主办券商：长城证券

海南百迈科医疗科技股份有限公司

关于董事会审议公开发行股票并在北交所上市议案的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 基本情况

海南百迈科医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市的具体方案如下：

1、发行股票类型：人民币普通股（A 股）。

2、发行股票的面值：每股面值人民币 1.00 元。

3、发行股数：向不特定合格投资者公开发行股票数量不超过 13,550,000 股（含本数，未考虑超额配售选择权的情况下），且发行后公众股东持股比例不低于公司总股本的 25%。公司及主承销商将根据具体发行情况择机采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不得超过本次发行股票数量的 15%，即不超过 2,032,500 股（含本数）。最终发行数量经北交所审核通过及中国证监会注册同意后，由股东会授权董事会与主承销商根据具体情况协商确定。本次发行上市全部为新股发行，原股东不公开发售股份。公司的股票在发行前有送股、转增股本等除权事项的，本次发行新股数量上限进行相应调整。

4、定价方式：公司和主承销商自主协商直接定价、合格投资者网上竞价或网下询价方式确定发行价格。最终定价方式将由股东会授权董事会与主承销商根据具体情况及监管要求协商确定。

5、发行价格：以后续的询价或定价结果作为发行底价，最终发行价格将由

公告编号：2025-086

董事会与主承销商在发行时协商确定。

6、上市地点及板块：北京证券交易所。

7、发行股票的对象：已开通北交所上市公司股票交易权限的合格投资者，法律、法规和规范性文件禁止认购的除外。本次发行上市全部为新股发行，原股东不公开发售股份。

8、发行方式：本次发行将采取网下向询价对象申购配售和网上向社会公众合格投资者定价发行相结合的发行方式，或证券监管部门认可的其他发行方式。
9、承销方式：主承销商余额包销。

10、募集资金的用途：根据公司经营发展需要，本次发行募集资金扣除发行费用后，公司将用于投资以下项目：

项目投资总额 拟使用募集资金金额
序号 项目名称

（万元） （万元）

海南百迈科先进医疗器械

1 项目 30,605.98 30,605.98

合计 30,605.98 30,605.98

本次发行募集资金到位前，公司可根据项目的实际进度，以自有或自筹资金先行投入。募集资金到位后，公司将严格按照相关法律法规及内部制度的规定使用募集资金，募集资金可用于置换先期已投入资金。

若本次发行实际募集资金净额低于募集资金投资项目的投资额，则不足部分将由公司以自有资金或自筹等方式解决。若本次发行实际募集资金净额超过募集资金投资项目投资额，公司将根据中国证监会和北交所的相关规定对超募资金进行使用。

在最终确定的本次发行的募集资金投资项目范围内，公司董事会可根据项目

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的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

11、发行前滚存利润的分配方案：在本次发行上市完成后，公司本次发行前的滚存利润，由本次发行并上市后的新老股东按持股比例共享。

12、发行完成后股票上市的相关安排：本次发行完成后公司股票将在北交所上市，上市当日公司……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。