公告日期：2025-10-10

证券代码：874640 证券简称：百迈科 主办券商：长城证券
海南百迈科医疗科技股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 9 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：海南省定安县定城镇见龙社区环城南三环路 18 号公司 609
会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 29 日以专人送出、电子
邮件及微信通知方式发出

5.会议主持人：杨顶建

6.会议列席人员：公司高级管理人员列席会议

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

（一）审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》
1.议案内容：

公司拟申请公开发行股票并在北交所上市。本次申请公开发行股票并在北交所上市的具体方案如下：
（1）本次发行股票的种类：

人民币普通股。
（2）发行股票面值：

每股面值为 1 元。
（3）本次发行股票数量：

公司拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过（13,550,000）股。
（4）定价方式：

通过√发行人和主承销商自主协商直接定价 √合格投资者网上竞价√网下询价方式确定发行价格。
（5）发行底价：

以后续的询价或定价结果作为发行底价。
（6）发行对象范围：

已开通北交所上市公司股票交易权限的合格投资者，法律、法规和规范性文件禁止认购的除外。
（7）募集资金用途：

根据公司经营发展需要，本次发行募集资金扣除发行费用后，公司将用于 投资以下项目：

项目投资总额 拟使用募集资金金额
序号 项目名称

（万元） （万元）

海南百迈科先进医疗器械

1 项目 30,605.98 30,605.98

合计 30,605.98 30,605.98

本次发行募集资金到位前，公司可根据项目的实际进度，以自有或自筹资 金先行投入。募集资金到位后，公司将严格按照相关法律法规及内部制度的规 定使用募集资金，募集资金可用于置换先期已投入资金。

若本次发行实际募集资金净额低于募集资金投资项目的投资额，则不足部
分将由公司以自有资金或自筹等方式解决。若本次发行实际募集资金净额超过 募集资金投资项目投资额，公司将根据中国证监会和北交所的相关规定对超募 资金进行使用。

在最终确定的本次发行的募集资金投资项目范围内，公司董事会可根据项 目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。
（8）发行前滚存利润的分配方案：

在本次发行上市完成后，公司本次发行前的滚存利润，由本次发行并上市 后的新老股东按持股比例共享。
（9）发行完成后股票上市的相关安排：

本次发行完成后公司股票将在北交所上市，上市当日公司股票即在全国股转系统终止挂牌。
（10）决议有效期：

经股东会批准之日起 12 个月内有效。若在此有效期内公司取得中国证监会同意注册本次发行上市的决定，则本次发行决议有效期自动延长至本次发行上市完成。
（11）其他事项说明

承销方式：余额包销。

最终发行上市方案以北交所审核通过并经中国证监会同意注册的方案为 准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

经公司审计委员会认真审议，上述议案合理准确并符合公司实际情况，同意将上述议案提交董事会审议。

公司现任独立董事孙琦、王朝昕对本项议案发表了同意的独立意见。
3.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易
所上市募集资金投资项目及其可行性的议案》
1.议案内容：

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