公告日期：2025-10-30

公告编号：2025-106

证券代码：874640 证券简称：百迈科 主办券商：长城证券
海南百迈科医疗科技股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 30 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：海南省定安县定城镇见龙社区环城南三环路 18 号公司 609
会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 27 日以邮寄、电子邮件
及微信通知方式发出

5.会议主持人：杨顶建

6.会议列席人员：公司高级管理人员列席会议

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于批准报出 2025 年 1-6 月审计报告的议案》

公告编号：2025-106

1.议案内容：

为推进公司北交所上市申请工作，公司需完成 2025 年 1-6 月财务报表的审
计工作，并对外报出经审计的财务报告。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对上述财务报表进行了审计，并出具了《海南百迈科医疗科技股份有限公司 2025 年 1-6 月审计报告》。
2.审计委员会意见
审计委员会委员孙琦、王新炜、王朝昕均发表了同意的意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事孙琦、王朝昕对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于批准报出公司三年一期非经常性损益明细表及专项审核报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规及《公司章程》等相关规定，公司编制了 2022 年度、2023
年度、2024 年度和 2025 年 1-6 月的非经常性损益明细表，中审众环会计师事
务所（特殊普通合伙）就公司前述非经常性损益明细表进行了专项审核并出具《海南百迈科医疗科技股份有限公司非经常性损益的专项审核报告》。
2.审计委员会意见
审计委员会委员孙琦、王新炜、王朝昕均发表了同意的意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事孙琦、王朝昕对本项议案发表了同意的独立意见。

公告编号：2025-106

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于批准报出公司内部控制自我评价报告及审计报告的议案》1.议案内容：

根据法律、法规及《公司章程》等相关规定，公司对截至 2025 年 6 月 30
日的内部控制设计的合理性及运行的有效性进行了自评，编制了《海南百迈科医疗科技股份有限公司内部控制自我评价报告》， 并由中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《海南百迈科医疗科技股份有限公司内部控制审计报告》。
2.审计委员会意见
审计委员会委员孙琦、王新炜、王朝昕均发表了同意的意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事孙琦、王朝昕对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

1.《海南百迈科医疗科技股份有限公司第二届董……
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