公告日期：2025-10-30

公告编号：2025-107

证券代码：874640 证券简称：百迈科 主办券商：长城证券

海南百迈科医疗科技股份有限公司独立董事

关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。

一、审议及表决情况

海南百迈科医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 30
日召开了第二届董事会第四次会议，审议通过《关于批准报出 2025 年 1-6 月审计报告的议案》《关于批准报出公司三年一期非经常性损益明细表及专项审核报告的议案》《关于批准报出公司内部控制自我评价报告及审计报告的议案》。我们作为公司的独立董事，在认真审阅了有关会议材料后，基于本人的独立判断，对提交公司第二届董事会第四次会议审议的有关议案进行了审议，现就公司第二届董事会第四次会议有关事项发表独立意见。

二、独立董事对相关事项的独立意见

（一）《关于批准报出 2025 年 1-6 月审计报告的议案》的独立意见

经审阅，我们认为：2025 年 1-6 月财务报表及审计报告的编制符合相关法律
法规的规定，真实、客观、准确反映了公司 2025 年 1-6 月的财务状况、经营成果和现金流量情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，不存在损害公司、全体股东特别是中小股东利益的情形。

综上，我们一致同意《关于批准报出 2025 年 1-6 月审计报告的议案》。

（二）《关于批准报出公司三年一期非经常性损益明细表及专项审核报告的议案》的独立意见

公告编号：2025-107

经审阅，我们认为：公司 2022 年度、2023 年度、2024 年度、2025 年 1-6 月
非经常性损益明细表及专项审核报告的编制符合相关法律法规的规定，真实、客
观、准确反映了公司 2022 年度、2023 年度、2024 年度、2025 年 1-6 月的非经常
性损益情况，不存在损害公司、全体股东特别是中小股东利益的情形。

综上，我们一致同意《关于批准报出公司三年一期非经常性损益明细表及专项审核报告的议案》。

（三）《关于批准报出公司内部控制自我评价报告及审计报告的议案》的独立意见

经审阅，我们认为：公司内部控制自我评价报告及审计报告的编制符合相关法律法规的规定，真实、客观、准确反映了公司内部控制体系建设及执行情况；公司内部控制制度规范合理、有效并能够得到执行，不存在重大缺陷，不存在损害公司、全体股东特别是中小股东利益的情形。

综上，我们一致同意《关于批准报出公司内部控制自我评价报告及审计报告的议案》。

海南百迈科医疗科技股份有限公司
独立董事：王朝昕、孙琦
2025 年 10 月 30 日

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