公告日期：2026-03-20

证券代码：874640 证券简称：百迈科 主办券商：长城证券

海南百迈科医疗科技股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为海南百迈科医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，王朝昕、孙琦在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

经公司第一届董事会第二十一次会议审议通过，并提交公司 2025 年第二次
临时股东会于 2025 年 6 月 12 日审议通过《关于提名第二届董事会独立董事候选
人的议案》，提名王朝昕先生、孙琦女士为公司第二届董事会独立董事候选人，其中孙琦女士为会计专业人士，任期自公司 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。

王朝昕先生，1983 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，复旦大学
博士研究生学历，教授职称。2012 年 7 月至 2014 年 5 月，在同济大学医学院及
美国华盛顿大学圣路易斯分校（Washington University in St. Louis）从事博士后
研究，并担任助理教授；2014 年 6 月至 2018 年 12 月，任同济大学医学院副教
授、教授；2018 年 12 月至 2022 年 8 月，任上海交通大学医学院社会医学与卫
生管理学系主任、教授；2022 年 9 月至 2025 年 6 月，任海南医科大学管理学院
院长、海南医院管理研究院院长、海南省医疗保障研究院院长；2022 年 9 月至
今，任海南医科大学教授；2025 年 6 月至今，任公司独立董事；2025 年 7 月至
今，任海南医科大学药学院党委书记。

孙琦女士，1972 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，兰州财经大
学本科学历，高级会计师职称。1995 年 7 月至 2000 年 10 月，任兰州添加剂厂
财务科会计；2000 年 11 月至 2016 年 9 月，任兰州路博润兰炼添加剂有限公司
财务部会计；2016 年 10 月至 2018 年 2 月，任兰州中石油润滑油添加剂有限公
司财务科高级会计师；2018 年 3 月至 2023 年 12 月，任兰州中石油润滑油添加
剂有限公司运营部销售保障负责人；2024 年 1 月至 2024 年 12 月，任中国石油
天然气股份有限公司兰州润滑油研究开发中心添加管理部（上海）计划考核主管；2025 年 1 月至今，任兰州中石油润滑油添加剂有限公司管理部（上海）计划考核主管；2025 年 6 月至今，任公司独立董事。
二、 会议出席情况

2025年度公司共召开了9次董事会会议、4次股东会会议。独立董事王朝昕、孙琦会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东会次
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 数

数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

王朝昕 5 5 0 0 否 1

孙琦 5 ……
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