公告日期：2026-03-20

证券代码：874640 证券简称：百迈科 主办券商：长城证券
海南百迈科医疗科技股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 19 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：海南省定安县定城镇见龙社区环城南三环路 18 号公司 609
会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 9 日以邮寄、电子邮件
及微信通知方式发出

5.会议主持人：杨顶建

6.会议列席人员：公司高级管理人员列席会议

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《海南百迈科医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2025 年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规和《公司章程》《海南百迈科医疗科技股份有限公司总经理工作细则》（以下简称“《总经理工作细则》”）的相关规定，结合 2025 年度工作情况，公司总经理就 2025 年度工作情况进行了总结，并编制了《海南百迈科医疗科技股份有限公司 2025 年度总经理工作报告》。公司总经理严格按照《公司法》等法律法规及《公司章程》《总经理工作细则》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规、中国证券监督管理委员会和全国中小企业股份转让系统有限责任公司的有关要求，以及 2025 年实际经营情况，海南百迈科医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）编制了《海南百迈科医疗科技股份有限公司 2025 年年度报告》及《海南百迈科医疗科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司于2026年3月20日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《海南百迈科医疗科技股份有限公司 2025年年度报告》及《海南百迈科医疗科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。2.审计委员会意见：

审计委员会委员孙琦、王新炜、王朝昕均发表了同意的意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》《海南百迈科医疗科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）的相关规定，基于公司2025 年度实际经营情况及董事会日常工作等情况，公司董事会就 2025 年度工作情况进行了总结，并编制了《海南百迈科医疗科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。公司董事会严格按照《公司法》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司<独立董事 2025 年度述职报告>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》《海南百迈科医疗科技股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称“《独立董事工作制度》”）的相关规定，公司独立董事就 2025 年度履职情况进行了总结，并编制了《海南百迈科医疗科技股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告》。公司独立董事严格按照《公司法》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。

具体内容详见公司于2026年3月20日在全国中小企业股份……
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