公告日期：2025-08-26

证券代码：874641 证券简称：沃特泰科 主办券商：国联民生承销保荐
嘉兴沃特泰科环保科技股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 20 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长周卫华先生

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等有关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定，
公司《2025 年半年度报告》已经按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的相关要求编制完成。

具体内容请见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《嘉兴沃特泰科环保科技股份有限公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-004）。
2.回避表决情况：

本项议案不涉及关联交易，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年半年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：

公司 2025 年半年度权益分派预案：公司总股本为 52,262,400 股，拟以应分
配股数 52,262,400 股为基数，向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 6 元（含
税）。

具体内容请见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-005）。
2.回避表决情况：

本项议案不涉及关联交易，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于调整 2025 年度购买理财产品额度的议案》
1.议案内容：

公司于 2025 年 4 月 28 日召开了第二届董事会第九次会议，审议通过了《关
于公司 2025 年度购买理财产品的议案》，公司拟使用单笔不超过 5000 万，总额
不超过 1 亿元自有资金择机购买理财产品。

为进一步提升公司资金使用效率，提升公司统筹管理效率，拟调整闲置自有资金购买理财产品的总额从不超过 1 亿元增加至不超过 2.5 亿元，单笔额度维持不变，仍为不超过 5000 万元。在上述额度范围内，资金可滚动购买，并授权公司经营管理层负责具体组织实施并签署相关合同文件。期限自公司 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起至下一年度股东会召开之日止。

具体内容请见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于调整 2025 年度购买理财产品额度的公告》（公告编号：2025-006）。
2.回避表决情况：

本项议案不涉及关联交易，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于调整 2025 年度申请综合授信额度及相关担保的议案》1.议案内容：

公司于 2025 年 4 月 28 日召开了第二届董事会第九次会议，审议通过了《关
于 2025 年度公司及所属子公司申请综合授信的议案》，2025 年度公司及子公司拟向银行申请不超过人民币 1 亿元的综合授信额度（最终以各家银行实际审批的授信额度为准）。

为满足公司战略发展及日常经营资金需求，优化财务结构并提升资金使用效率，公司（含公司合并报表范围内的下属公司）向金融机构申请综合授信额度由1 亿元增加至不超过人民币 3 亿元。本次申请综合授信额度……
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