公告日期：2026-04-28

证券代码：874641 证券简称：沃特泰科 主办券商：国联民生承销保荐
嘉兴沃特泰科环保科技股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 18 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长周卫华先生

6.会议列席人员：公司高级管理人员及监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<公司 2025 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：

公司总经理总结了 2025 年度工作情况，并编写了《公司 2025 年度总经理工
作报告》。

2.回避表决情况：

本项议案不涉及关联交易，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于<公司 2025 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据有关法律法规及《公司章程》的相关规定，董事会编制了《公司 2025年度董事会工作报告》。
2.回避表决情况：

本项议案不涉及关联交易，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司<2025 年年度报告及其摘要>的议案》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》及《公司章程》的有关规定，公司已编制完成《2025 年年度报告及其摘要》。

具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）发布的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-009）、《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-0010）。
2.回避表决情况：

本项议案不涉及关联交易，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于<2025 年度财务报表及审计报告>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司已聘请符合《证券法》规定的会计师事务所完成了 2025 年度财务审计工作，并出具了标准无保留意见的审计报告。
2.回避表决情况：

本项议案不涉及关联交易，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于<公司 2025 年度财务决算报告及 2026 年度预算报告>的议案》
1.议案内容：

公司根据 2025 年度财务报表编制了《公司 2025 年度财务决算报告和 2026
年度预算报告》。
2.回避表决情况：

本项议案不涉及关联交易，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于 2025 年度利润分配的议案》
1.议案内容：

公司 2025 年年度权益分派预案：公司总股本为 52,262,400 股，拟以应分配
股数52,262,400股为基数，向参与分配的股东每10股派发现金红利10.00元（含税）。

具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）发布的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：
2026-003）。
2.回避表决情况：

本项议案不涉及关联交易，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。